Работа главный специалист финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей за месяц с опытом работы от 1 года

Что вам предстоит делать: проведение внутреннего финансового аудита работы отделов; составление ... Знание нормативной документации финансово-экономической направленности; умение работать с большим объемом информации ...

Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

разработка эксплуатационной документации на ИС; ведение страницы отдела на порталах знаний; заполнение и актуализация внутренних справочников ИС; анализ ...

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в процессе мониторинга индивидуальных ... кредитных рисков; знание основ бухгалтерского учета; опыт в рассмотрении кредитных заявок / мониторинга ... финансового состояния заемщиков ЮЛ и ИП; опыт составления консолидированной отчетности и cash-flow. ...

... лабораторной документации; обработка и анализ результатов лабораторных анализов; участие в работах по проведению мониторинга ...

... проверка составленного кредитными специалистами ДО профессионального суждения по оценке кредитного ... продуктам банка на отчетную дату, правильности формирования РВПС и РВП, правильности его составления; консультирование кредитных специалистов ... кредитования и предоставления банковских гарантий, подготовки профессиональных суждений по банковским продуктам на отчетную дату (мониторинг ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

... сопровождение процессов бюджетирования и финансового анализа деятельности дочерних обществ ... в качестве дополнительного); практические знания в области бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования и финансового ... Приветствуется опыт работы в финансовом блоке многоотраслевого Холдинга или консалтинговой компании (управленческий консалтинг, Due ...

На настоящий момент, в связи с расширением штата компании, мы будем рады видеть в своей команде специалистов, которые реализуются ... в востребованной профессии - Специалист ПОД/ФТ; от сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств ... руководством опытных наставников; ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг ...

... системе; составление отчетов по закупкам; работа в электронном документообороте; мониторинг ...

Центр комплаенс ищет специалиста по конфликту интересов на финансовых рынках; своевременная ... рамках выполняемого функционала, их тестирование; изменению ВНД/ОРД/процессов Банка по вопросам управления конфликтом интересов на финансовых ...

Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...

Внесение изменений в ШР; составление, контроль исполнения бюджета доходов и расходов (БДР); составление, контроль исполнения бюджета движения денежных ...

Ansible, компонентом watcher ELK; написанием корреляционных правил и парсеров для сбора событий; взаимодействием со специалистами ...

... выполнением отлагательных и дополнительных условий, предусмотренных условиями кредитных сделок юридических лиц; ежеквартальный мониторинг ...

... навыков; график работы 5/2; бесплатный полис ДМС; отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой ... Соц. программы по самым выгодным условиям от Банка: кредит, автокредит, страхование и другие банковские продукты; Финансовую ...

Контроль составления и согласование отчетов филиалов по защите прав застрахованных; составление отчетов по мониторингу ...

Более 30 лет мы предоставляем современные качественные финансовые услуги для частных и юридических лиц. ... мониторинга; навыки формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю (приветствуются); навыки работы ... Уверенность в завтрашнем дне: гарантия финансовой стабильности в крупном ...