Работа главный специалист финансового мониторинга в России: вакансии на полную занятость с опытом работы от 1 года

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

... выполнением отлагательных и дополнительных условий, предусмотренных условиями кредитных сделок юридических лиц; ежеквартальный мониторинг ...

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...

Кто мы? Мы компания-разработчик IT решений на базе AI в сфере речевых технологий, таких как робот-оператор, речевая аналитика, распознавание речи и пр. ...

Что вам предстоит делать: проведение внутреннего финансового аудита работы отделов; составление ... Знание нормативной документации финансово-экономической направленности; умение работать с большим объемом информации ...

... проведение аналитики (мониторинга) реализации документов регионального стратегического ... местного самоуправления Мурманской области в пределах компетенции организации; участие в методологическом сопровождении мониторинга ... регионального стратегического планирования, в том числе разработке и развитии нормативных правовых актов и методических документов по мониторингу ...

... идентификации и обновление сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; участие в мониторинге ... направлении формализованных электронных сообщений; участие в выработке и обновлении мер, направленных на ПОД/ФТ и фрому; Мониторинг ... Что важно: высшее юридическое или экономическое образование; опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой ...

Координация действий ИТ-специалистов при устранении инцидентов. ... Опыт работы в роли специалиста SOC. ...

Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...

Что нужно делать: Мониторинг и анализ событий ИБ; реагирование на инциденты ... со смежными подразделениями и пользователями при разборе и устранении инцидентов ИБ; участие в разработке инструкций по мониторингу ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Высшее образование (финансовое, экономическое, техническое). ... Навыки финансового моделирования долгосрочных инвестиционных проектов. ... Оценка финансово-экономических показателей. ...

В Блок развития цифрового бизнеса нужен специалист в команду консолидаторов; основные задачи: ... Сбор, верификация, первичный анализ, консолидация финансовых показателей по предприятиям отрасли, связанных с цифровыми ... продуктами (промышленное ПО); коммуникация с департаментами / предприятиями в рамках анализа и верификации финансовых ...

... требованиями законодательства; проверка правильности обоснования начальной (максимальной) цены контракта; проведение мониторинга ...

Работа с бухгалтерскими документами. Учет табельного времени и расчет заработной платы. Формирование и предоставление налоговой и статистической отчетности. ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

Более 30 лет мы предоставляем современные качественные финансовые услуги для частных и юридических лиц. ... мониторинга; навыки формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю (приветствуются); навыки работы ... Уверенность в завтрашнем дне: гарантия финансовой стабильности в крупном ...

25 лет более 2000 сотрудников создают лучшие финансовые продукты для бизнеса. ... Наша команда умных и свободных приглашает вас на вакансию Младший специалист по финансовому мониторингу! ... гарантии; широкий пакет социальных программ (ДМС (стоматология, телемедицина, психолог и пр. ), фитнес, бесплатные консультации специалистов ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности ...

бухгалтерский учет кредитных сделок юр. лиц; ответы на запросы; подготовка отчетности. Опыт работы в банке от 1 года; знание Microsoft Excel. ...

Анализ представляемых поставщиками и исполнителями документов: технической документации, заказной спецификации, инструкции по эксплуатации и др. для дальнейшего ...