Работа главный специалист финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года на полный день Свежие вакансии
Актуальных вакансий на сегодня — 142
Средняя зарплата по вакансиям «Главный специалист финансового мониторинга» в России
составляет 65 101
8 Мая с HeadHunter
Банк Санкт-Петербург – Прямой работодатель
... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...
Санкт-Петербург
17 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Обеспечение функционирования в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями законодательства РФ; участие в разработке ...
Санкт-Петербург
30 Мая с HeadHunter
МТС Финтех – Прямой работодатель
Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... Вам предстоит: подготовка и формирование отчетов, сообщений для направления в Федеральную службу по финансовому ... мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос и анализ документов ...
Томск
13 Мая с HeadHunter
АйСиБиСи Банк – Прямой работодатель
... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...
Москва
15 Мая с HeadHunter
Recruitment Boutique S.M.Art – Компания
... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...
Москва
до 46 000
31 Мая с HeadHunter
ВНЕШФИНБАНК – Прямой работодатель
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ... мониторинга (АРМ Отказ, АРМ 407-п (600-п) ), ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия); личные качества: ...
Краснодар
28 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ ...
Москва
24 Мая с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированные суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга от 3-х лет; знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ; знание нормативных и законодательных ...
Санкт-Петербург
от 52 900
31 Мая с HeadHunter
Ак Барс Банк – Прямой работодатель
... рассмотрение заявок на выдачу траншей / гарантий; текущий мониторинг клиентов (контрактное ... Специализация: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит; опыт работы в кредитной (иной финансовой) организации ...
Казань
27 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям ...
Москва
31 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Санкт-Петербург
от 50 000
22 Мая с HeadHunter
ЕВРАЗ – Прямой работодатель
Чем предстоит заниматься: производить финансовый контроль инвестиционных ...
Новокузнецк
24 Мая с HeadHunter
Финансовый Дом «Солид» – Прямой работодатель
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в процессе мониторинга индивидуальных ... кредитных рисков; знание основ бухгалтерского учета; опыт в рассмотрении кредитных заявок / мониторинга ... финансового состояния заемщиков ЮЛ и ИП; опыт составления консолидированной отчетности и cash-flow. ...
Альметьевск
31 Мая с HeadHunter
Группа Финансы – Прямой работодатель
Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...
Липецк
от 80 000
28 Мая с HeadHunter
Группа компаний Оптимальное Решение – Прямой работодатель
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...
Санкт-Петербург
от 48 000
27 Мая с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
27 Мая с HeadHunter
IDF Eurasia – Прямой работодатель
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...
Саратов
28 Мая с HeadHunter
Berger International Group – Прямой работодатель
В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...
Москва
27 Мая с HeadHunter
Энергобанк, АКБ – Прямой работодатель
осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов; осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка ...
Казань
от 120 000
31 Мая с HeadHunter
Ингосстрах – Прямой работодатель
Что нужно знать и уметь: высшее образование; опыт работы в сфере противодействия отмывания доходов в финансовой ...
Москва
от 45 000
31 Мая с HeadHunter
НФК-Сбережения – Прямой работодатель
Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...
Чебоксары