Работа главный специалист финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года Свежие вакансии

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ...

Высшее образование (финансовое, экономическое, техническое). ... Навыки финансового моделирования долгосрочных инвестиционных проектов. ... Оценка финансово-экономических показателей. ...

... корректировкой, анализ отклонений план/факт; формирование запросов в структурные подразделения Общества о предоставлении финансовой ... договоров; контроль и анализ ДЗ/КЗ по стратегическим проектам и Обществу в целом; экспертиза договоров в части финансового ... Высшее экономическое образование; знание платежной дисциплины, финансового ...

Ведение переговоров и деловой переписки с иностранными банками; участие в конференциях и форумах, организованных иностранными финансовыми ... перевод на английский язык); сбор документов для проведения банком KYC (идентификации) банков-корреспондентов/контраrентов, финансовых ... Высшее экономическое или финансовое образование; опыт работы в банке или ...

... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...

Выявление с помощью систем мониторинга нарушений на сети передачи данных; регистрация ...

осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05. 2013 ...

Кто мы? Мы компания-разработчик IT решений на базе AI в сфере речевых технологий, таких как робот-оператор, речевая аналитика, распознавание речи и пр. ...

В Блок развития цифрового бизнеса нужен специалист в команду консолидаторов; основные задачи: ... Сбор, верификация, первичный анализ, консолидация финансовых показателей по предприятиям отрасли, связанных с цифровыми ... продуктами (промышленное ПО); коммуникация с департаментами / предприятиями в рамках анализа и верификации финансовых ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

Мы предлагаем: удаленная работа; график работы: 5/2 (готовность работы с 13: 00 до 22: 00, либо с 14: 00 до 23: 00, либо с 15: 00 до 24: 00); официальное ...

... выполнением отлагательных и дополнительных условий, предусмотренных условиями кредитных сделок юридических лиц; ежеквартальный мониторинг ...

осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов; осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка ...

работа по урегулированию просроченной задолженности по залоговым активам и активам малого бизнеса; сопровождение исполнительного производства, сопровождение ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

... разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга ...

Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении ... Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой ... Кого мы ищем; у вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. ...

Более 30 лет мы предоставляем современные качественные финансовые услуги для частных и юридических лиц. ... Расчет показателей оценки экономического положения и финансовой устойчивости Банка. ... Системный подход к реализации поставленных задач; навыки анализа больших массивов информации; знание основ финансового ...

к кандидатам: опыт работы по взысканию просроченной задолженности приветствуется; опыт ведения переговоров с клиентами; опыт взаимодействие с ФССП желателен ...