Работа главный специалист финансового мониторинга в России: вакансии от 20 000 рублей на полный день на Хедхантер

Выявление необычных (сомнительных) операций и операций подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений для направления в уполномоченный орган. ...

... участие в формировании отчетов по движению денежных средств (БДДС); участие в формировании финансовых ... предоставления банковских гарантий; участие в формировании всех видов отчетов для кредитных организаций (регулярный мониторинг ... высшее финансово-экономическое образование; опыт релевантной ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

... кандидату: аналитический склад ума; высшее образование; базовые знания бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической ... деятельности; предприятия; опыт продаж финансовых, инвестиционных или страховых продуктов; опыт ведения переговоров ... очного и онлайн форматах; организация и проведение ежедневной скайп-планерки рабочей группы внутри предприятия; Мониторинг ...

Проведение мониторинга единой информационной системы в сфере закупок РФ с целью выявления нарушения заказчиками городского округа Самара ...

... представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в рамках исполнения требований Федерального закона; Мониторинг ...

... корректировкой, анализ отклонений план/факт; формирование запросов в структурные подразделения Общества о предоставлении финансовой ... договоров; контроль и анализ ДЗ/КЗ по стратегическим проектам и Обществу в целом; экспертиза договоров в части финансового ... Высшее экономическое образование; знание платежной дисциплины, финансового ...

Прием, уточнение платежей в Системе Удаленного Финансового Документооборота (СУФД) Управления федерального казначейства по Нижегородской ...

... форма 0409664; предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Мониторинг ...

Ведение учета и составление бухгалтерской отчетности, осуществление платежей, проведение инвентаризации, работа в бухгалтерских программах. наличие высшего ...

... заявок на оплату; подготовка и отправка писем в адрес заказчика, контрагентов, гос. органы; заведение в программу финансовых ... Опыт работы финансистом от 2-ух лет; высшее экономическое или финансовое ...

осуществление деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05. 2013 ...

Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» - государственное унитарное предприятие в сфере пассажирских автобусных перевозок. Мы являемся лидером в сегменте городских ...

Консолидация данных по прогнозу и фактическому выполнению в программе строительства; формирование расчетов сверхбюджета; формирование операционного плана ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

Чем предстоит заниматься: производить финансовый контроль инвестиционных ...

В команду Управления по сопровождению контрактов ищем главного специалиста; проверка ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

... числе с реестром закупок и контрактов; необходимое образование – высшее, экономическое (финансовое ...

Разрабатывать план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства (далее план-график закупок), осуществлять подготовку изменений ...