Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии за месяц с опытом работы от 3 лет на Хедхантер

Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...

... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

... участием сотрудников Банка; формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...

... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

... оформление изменений и дополнений в кредитную документацию; контроль исполнения ковенант; заполнение отчетных форм по мониторингу ... проектов, подготовка комплекта документов в рамках ежемесячного/ ежеквартального мониторинга. ...

контроль и учет расходования бюджетных средств по объектам капремонта; подготовка проектов по внесению изменений в муниципальные программы; формирование ...

Подготовка финансовой отчётности, первичных документов и иной информации. Формирование платежных поручений. ...

Находимся в поиске опытного и инициативного главного специалиста планово-экономического отдела. ... Ваша зона ответственности: Финансовое планирование: БДДС с горизонтом планирования месяц ... Взаимодействие с банками по вопросам сопровождения банковских гарантий, подготовка отчетов по финансовому мониторингу. ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

... подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга; мониторинг ...

Организация работы отдела и руководство им; разработка и актуализация Правил внутреннего ... сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг ... высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; опыт работы ...

... осуществление контроля и оформления разрешительных документов в Роскомнадзор; осуществление ремонта оборудования СТС по линии отдела ... связи и мониторинга; работа со спецконтейнерами. ... стаж работы в области радиосвязи не менее 5 лет; знание нормативной документации по вопросам эксплуатации систем мониторинга ...

... еженедельных и ежемесячных отчетах; сбор и консолидация данных для формирования оперативных справок, отчетов, презентаций, системы мониторинга ...

... осуществление контроля и оформления разрешительных документов в Роскомнадзор; осуществление ремонта оборудования СТС по линии отдела ... связи и мониторинга; работа со спецконтейнерами. ... стаж работы в области радиосвязи не менее 5 лет; знание нормативной документации по вопросам эксплуатации систем мониторинга ...

... вносить информацию в специализированную программу по зарегистрированным термическим точкам; вести документацию отдела ...

... бумаг (брокер/дилер/депозитарий/УК), либо кредитной организации; знание законодательства о рынке ценных бумаг, о цифровых финансовых ...

Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...

Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...