Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: за месяц на Хедхантер Свежие вакансии

... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...

... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

Обеспечение функционирования в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями законодательства РФ; участие в разработке ...

Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос и анализ документов ... вопросам, касающихся области ПОД/ФТ; оказание консультативной помощи специальным сотрудникам в пределах компетенции Отдела ...

... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...

... участием сотрудников Банка; формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...

Чем предстоит заниматься: производить финансовый контроль инвестиционных ...

В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...