Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: за неделю с опытом работы от 1 года Свежие вакансии

специалист по закупкам 44 ФЗ; анализ и составление сводных отчетов; осуществление ... переписка с государственными органами; ведение табеля учета рабочего времени на сотрудников отдела ...

специалист по закупкам 44 ФЗ; анализ и составление сводных отчетов; осуществление ... переписка с государственными органами; ведение табеля учета рабочего времени на сотрудников отдела ...

Участие в подготовке проекта Тарифного соглашения на очередной финансовый год и на плановый период, проектов дополнительных ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

... проведение аналитики (мониторинга) реализации документов регионального стратегического ... местного самоуправления Мурманской области в пределах компетенции организации; участие в методологическом сопровождении мониторинга ... регионального стратегического планирования, в том числе разработке и развитии нормативных правовых актов и методических документов по мониторингу ...

Замещение начальника отдела на период его временного отсутствия. ...

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...

Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; консультация специалистов ...

В ООО «СК согаз-ЖИЗНЬ» - дочерней организации АО согаз – требуется Главный специалист. ... управленческой отчетности; подготовка отчетов для Центрального Банка и рейтинговых агентств; участие в разработке проекта финансового ...

Ищем грамотного специалиста в нашу команду; исполнение Программы ... по передаче завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям; учет и контроль за использованием финансовых ... на оплату расходов в программе АЦК, подготовка пакета документов для оплаты расходов; контроль за достоверным отражением финансовых ...

Формирование финансово-экономических показателей для руководства компании. ... Расчет финансово-экономических моделей для инвестиционных проектов. ... высшее профильное образование (финансовое, экономическое); опыт работы финансовым ...

... рассмотрение заявок на выдачу траншей / гарантий; текущий мониторинг клиентов (контрактное ... Специализация: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит; опыт работы в кредитной (иной финансовой) организации ...

Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...

Организация работы отдела; Мониторинг и анализ законодательства в сфере ПОД/ФТ ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности ...

Мониторинг работоспособности сервисов, инженерных систем, телекоммуникационного и серверного ... организациями; коммуникация и оповещение подразделений, вовлечённых в процесс; участие в проектах по автоматизации работы отдела ... Опыт работы в подразделениях мониторинга / Service Desk / системном интеграторе ...