Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии за неделю на Хедхантер

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...

... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих ...

... проведение аналитики (мониторинга) реализации документов регионального стратегического ... местного самоуправления Мурманской области в пределах компетенции организации; участие в методологическом сопровождении мониторинга ... регионального стратегического планирования, в том числе разработке и развитии нормативных правовых актов и методических документов по мониторингу ...

разработка, актуализация и представление на утверждение руководителю предприятия ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация идентификации клиентов предприятия, оценки ...

Замещение начальника отдела на период его временного отсутствия. ...

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...

Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; консультация специалистов ...

... оформление изменений и дополнений в кредитную документацию; контроль исполнения ковенант; заполнение отчетных форм по мониторингу ... проектов, подготовка комплекта документов в рамках ежемесячного/ ежеквартального мониторинга. ...

В ООО «СК согаз-ЖИЗНЬ» - дочерней организации АО согаз – требуется Главный специалист. ... управленческой отчетности; подготовка отчетов для Центрального Банка и рейтинговых агентств; участие в разработке проекта финансового ...

Ищем грамотного специалиста в нашу команду; исполнение Программы ... по передаче завершенных строительством объектов на баланс эксплуатирующим организациям; учет и контроль за использованием финансовых ... на оплату расходов в программе АЦК, подготовка пакета документов для оплаты расходов; контроль за достоверным отражением финансовых ...

контроль и учет расходования бюджетных средств по объектам капремонта; подготовка проектов по внесению изменений в муниципальные программы; формирование ...

Находимся в поиске опытного и инициативного главного специалиста планово-экономического отдела. ... Ваша зона ответственности: Финансовое планирование: БДДС с горизонтом планирования месяц ... Взаимодействие с банками по вопросам сопровождения банковских гарантий, подготовка отчетов по финансовому мониторингу. ...