Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года на полный день Свежие вакансии

специалист по закупкам 44 ФЗ; анализ и составление сводных отчетов; осуществление ... переписка с государственными органами; ведение табеля учета рабочего времени на сотрудников отдела ...

Осуществление мониторинга нормативной базы в курируемой сфере деятельности. ...

специалист по закупкам 44 ФЗ; анализ и составление сводных отчетов; осуществление ... переписка с государственными органами; ведение табеля учета рабочего времени на сотрудников отдела ...

... пределах своей компетенции своевременность и качественность подготовки документов и сведений по письменным запросам, поступившим в отдел ... наблюдательных советов муниципальным учреждений по имущественным вопросам; участвует в пределах компетенции Департамента и Отдела ...

Участие в подготовке проекта Тарифного соглашения на очередной финансовый год и на плановый период, проектов дополнительных ...

Мониторинг услуги связи, контроль ее предоставления в рамках установленного уровня и взаимодействие с провайдером ...

... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...

Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос и анализ документов ... вопросам, касающихся области ПОД/ФТ; оказание консультативной помощи специальным сотрудникам в пределах компетенции Отдела ...

Обеспечение функционирования в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями законодательства РФ; участие в разработке ...

Чем предстоит заниматься: производить финансовый контроль инвестиционных ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...