Работа главный специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии на Хедхантер за месяц
Актуальных вакансий на сегодня — 3 441
Средняя зарплата по вакансиям «Главный специалист отдела финансового мониторинга» в России
составляет 68 763
15 Мая с HeadHunter
Recruitment Boutique S.M.Art – Компания
... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...
Москва
16 Мая с HeadHunter
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – Прямой работодатель
В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...
Санкт-Петербург
20 Мая с HeadHunter
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») – Прямой работодатель
Что нужно будет делать: участие в ежедневном мониторинге и анализе операций клиентов на предмет ... Что мы ждем: высшее образование (финансовое, экономическое, юридическое); опыт ...
Москва
до 46 000
Вчера с HeadHunter
ВНЕШФИНБАНК – Прямой работодатель
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...
Краснодар
20 Мая с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
16 Мая с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...
Москва
8 Мая с HeadHunter
Банк Санкт-Петербург – Прямой работодатель
... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...
Санкт-Петербург
17 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Обеспечение функционирования в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями законодательства РФ; участие в разработке ...
Санкт-Петербург
6 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... участием сотрудников Банка; формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Владивосток
Вчера с HeadHunter
IDF Eurasia – Прямой работодатель
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...
Саратов
от 48 000
21 час назад с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
27 Апреля с HeadHunter
Финсмарт – Прямой работодатель
осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...
Казань
20 Мая с HeadHunter
ГоИНВЕСТ – Прямой работодатель
Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...
Москва
15 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...
Самара
65 000
14 Мая с HeadHunter
Банк Приморье – Прямой работодатель
... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...
Владивосток
20 Мая с HeadHunter
КБ АРЕСБАНК – Прямой работодатель
КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...
Москва
от 45 000
16 Мая с HeadHunter
НФК-Сбережения – Прямой работодатель
Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...
Чебоксары
от 41 000
7 Мая с HeadHunter
Российские Коммунальные Системы – Прямой работодатель
Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...
Тольятти
120 000
2 Мая с HeadHunter
Автоторгбанк – Прямой работодатель
Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07. 2001 115-ФЗ ...
Красногорск
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Санкт-Петербург
13 Мая с HeadHunter
АйСиБиСи Банк – Прямой работодатель
... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...
Москва