Работа инспектор отдела финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей за 3 дня на полный день

подготовка расчетов к исковым заявлениям о взыскании задолженности в судебном порядке; формирование пакетов документов для проведения судебной работы ...

Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...

... владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; по указанию Начальника Отдела ... обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного ... мониторинге Банка. ...

... разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется руководитель отдела финансового мониторинга ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

Мы-команда Гиллион, современный финансовый проект альтернативного кредитования в стране. ... В связи с расширением компании и открытием нового направления, приглашаем кандидатов на должность Специалиста отдела финансового ... мониторинга! ...

Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет ... Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет. ...

экономиста-бухгалтера: осуществлять учет и контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет; осуществлять распределение платежей ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела. ...

Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и ...

Обязанности; контроль высадки пассажиров и досмотр поездов; обеспечение соблюдения пассажирами правил пользования Московским транспортом; предупреждение ...

Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П. Подготовка правил ПОД/ФТ. Обучение сотрудников. Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование ...

В связи с увеличением объемов работ, примем в команду на постоянной основе Экономиста. экономиста: проверка и контроль правильного отражения данных в управленческом ...

Ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций (сделок) клиентов, подлежащих обязательному контролю ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

Проведение налогового контроля в форме налогового мониторинга, проведение процедур налогового ... мониторинга в информационных системах, оформление результатов налогового контроля в форме налогового мониторинга и др. ...