Работа инспектор отдела финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня с опытом работы от 3 лет на полный день

Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...

Расчет, начисление, внесение данных в автоматизированную систему и обеспечение своевременности социальных выплат гражданам, в том числе: пособия по безработице, ...

... владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; по указанию Начальника Отдела ... обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного ... мониторинге Банка. ...

Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П. Подготовка правил ПОД/ФТ. Обучение сотрудников. Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...

... анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, реализация принципа «Знай своего клиента ... данная должность не предполагает СДЛ, есть возможность оформления на декретную ставку начальника отдела ...

... анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; контроль и мониторинг ... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа ... Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ; высшее экономическое/финансовое ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

... анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, реализация принципа «Знай своего клиента ... данная должность не предполагает СДЛ, есть возможность оформления на декретную ставку начальника отдела ...