Работа инспектор отдела финансового мониторинга в России: вакансии с опытом работы от 3 лет
Актуальных вакансий на сегодня — 14
Средняя зарплата по вакансиям «Инспектор отдела финансового мониторинга» в России
составляет 25 400
от 25 400
Сегодня с Зарплата.ру
Кемеровская таможня – Прямой работодатель
Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...
Кемерово
от 25 400
15 Апреля с Зарплата.ру
Прямой работодатель – Прямой работодатель
Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...
Кемерово
27 Апреля с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ – Прямой работодатель
... владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; по указанию Начальника Отдела ... обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного ... мониторинге Банка. ...
Москва
4 Мая с SuperJob
АКБ "ФОРА-БАНК" – Прямой работодатель
... обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного ... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; высшее экономическое/финансовое образование, ... мониторинге Банка. ...
Москва
18 часов назад с HeadHunter
РНКБ Страхование – Прямой работодатель
Организация работы отдела и руководство им; разработка и актуализация Правил внутреннего ... сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг ... высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; знание основных ...
Москва
22 часа назад с HeadHunter
Сити Инвест Банк – Прямой работодатель
Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...
Санкт-Петербург
27 Апреля с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ – Компания
... анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; контроль и мониторинг ... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа ... Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ; высшее экономическое/финансовое ...
Москва
4 Мая с SuperJob
АКБ "ФОРА-БАНК" – Прямой работодатель
... результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; контроль и мониторинг ... состава (органов управления) Банка, службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ; высшее экономическое/финансовое ... мониторинге Банка. ...
Москва
2 Мая с HeadHunter
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – Прямой работодатель
В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...
Санкт-Петербург
25 Апреля с HeadHunter
Кубань Кредит, КБ – Прямой работодатель
Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...
Краснодар
22 Апреля с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...
Москва
27 Апреля с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
18 Апреля с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...
Москва
2 Мая с HeadHunter
РСХБ - Страхование жизни – Прямой работодатель
... преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ); разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ; ежедневный мониторинг ... Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; опыт работы в идентичных должностях в финансовых ... или кредитно-финансовых организациях; опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного ...
Москва