Работа начальник отдела финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня с опытом работы от 1 года

подготовка документов для ведения бюджетного учета (учет ведется в централизованной бухгалтерии ФК) по нефинансовым активам, в т. ч. по выдаче, списанию, ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

Осуществляет организацию и координацию работы отделов департамента по составлению проектов среднесрочного финансового ... Организует работу специалистов отдела по проведению мониторинга эффективности деятельности учреждений в пределах компетенции ... Осуществляет контроль и оказывает консультативную и методическую помощь специалистам отдела по решению финансово-экономических ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

... со сделками по банковским гарантиям; общий контроль за работой фин. отдела; организация работы отдела ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

Ваши обязанности: организация финансового и управленческого контроля; построение ...

... деятельности компании; формирование БДДС, БДР; организация и контроль за финансовыми операциями и учетом в компании ... и подведомственных организациях; составление отчетности об операционной деятельности компании, контроль финансовой устойчивости ... господдержки (субсидий), подготовка документов и предоставление отчетности; подготовка документов и отчетности для банковского мониторинга ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

В нашей команде Вы будете заниматься: составлением форм отчетности для предоставления в ЦБ РФ: 0409115, 0409157, 0409101, 0409123, 0409501, 0409603, 0409405 ...

... высшее образование (финансово-экономическое), финансы и кредит ... приветствуется опыт работы в вертикально-интегрированных компаниях и (или) компаниях ТЭК; опыт работы на руководящих должностях (начальник ... отдела, заместитель начальника отдела) не менее 2 лет; уверенный пользователь ПК, Microsoft Office (Excel, ...

... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

... успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками; опыт взаимодействия с IT-отделом ...

... области; наличие высшего экономического образования; опыт работы в финансовых ...

вести учет платежей из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета, расчетов со средствами, поступающими во временное распоряжение; вести учёт ...

Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела. ...

Организация работ по ведению бухгалтерского учета, исполнению финансового плана, учету имущества ... ведению и составлению отчетности; составление бухгалтерской и статистической отчетности филиала; организация внутреннего финансового ...