Работа начальник отдела финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня с опытом работы от 1 года на Хедхантер

CARMONEY - Fintech сервис, лидер в сегменте займов под залог ПТС. Digital технология, позволяющая работать напрямую с клиентами через мобильное приложение. ...

Специализированное транспортное предприятие внутреннего сервиса ПАО "НК роснефть" "РН-Транспорт" приглашает на вакансию Начальник ... финансово-экономического отдела в г. ... отдела; владение методами статистического и финансово-экономического анализа, учета показателей предприятия; аналитическое ...

Высшее экономическое образование; опыт работы на должности экономист/финансовый ...

... организация, координация и планирование работы отдела; участие в организации работы отдела ... проектов нормативно-правовых актов Воронежской области, регламентирующих организацию проектной деятельности, входящих в компетенцию отдела ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений ... по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ...

Формировать профессиональные суждения по сделкам клиентов корпоративного кредитования; взаимодействовать с подразделением мониторинга ... Умение работать с большим объемом информации; предпочтителен опыт работы (от 2 лет) в банковской сфере в рамках мониторинга ... Знание нормативных документов Банка России по профилю занимаемой должности; аналитические способности, знание финансовой ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

Чем предстоит заниматься: организация работы отдела; планирование и оптимизация платежного календаря ... Какие профессиональные навыки важны: высшее образование (финансовое или экономическое образование ...

На обслуживании в нашем учреждении 70 государственных учреждений, в отделе трудоустроены 8 сотрудников, что является преимуществом ...

... успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками; опыт взаимодействия с IT-отделом ...

... определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых ... дальнейшую деятельность; разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой ...

... образование; опыт работы с банковскими операциями от 1-го года; основные обязанности: ежедневный мониторинг ... финансовых операций клиентов Банка и контроль за ними; выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно ...

... осуществлять руководство Отделом и нести ответственность за осуществление возложенных на ... Отдел полномочий; осуществлять контроль по вопросам, связанным с прохождением федеральной государственной гражданской ... ценностей и денежных средств; контролировать соответствие законодательству Российской Федерации и договорной и финансовой ...

Функциональные обязанности; руководство отделом; ведение отчетности; работа с контрагентами ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

Отчетность; высшее экономическое образование; опыт работы в должности начальника ... финансового отдела/ведущего экономиста от трех лет; пятидневная рабочая неделя с 8. 00 ...

... внутренний финансовый контроль; участие в работе контрактной службы; планирование ... администрирование доходов; работа с бухгалтерской отчетность (21 подведомственное учреждение); руководство отделом ... по финансовому, юридическому, кадровому и организационному направлению. ...

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...