Работа начальник отдела финансового мониторинга в России: вакансии за месяц на Хедхантер

... изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (по мере изменения законодательства, внутренних процессов); ежедневный мониторинг ... суббота, воскресенье – выходные; бесплатный полис ДМС; отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой ... по самым выгодным условиям от группы компаний: кредит, автокредит, страхование и другие банковские и страховые продукты; Финансовая ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

... преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ); разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ; ежедневный мониторинг ... Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО; опыт работы в идентичных должностях в финансовых ... или кредитно-финансовых организациях; опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного ...

Руководство Управлением финансового мониторинга и выполнение обязанностей ответственного сотрудника ... кредитной организации не менее 3-х лет; знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России по линии финансового ... Уверенный пользователь ПК; знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; уравновешенность ...

Организация работы отдела и руководство им; разработка и актуализация Правил внутреннего ... сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг ... высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; опыт работы ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

Организация финансовой деятельности предприятия. ... Осуществление контроля за выполнением финансового и кредитного планов. Совершенствование укрепления финансовой дисциплины. ...

АО "Мичуринский завод "Прогресс" предлагает жителям города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа вакансию Начальник ... финансового отдела. ... Руководить работниками финансового отдела. ...

... выполнять работу по организации финансовой деятельности учреждения; осуществлять исполнение ...

... растет и развивается, поэтому мы ищем в нашу команду инициативного и проактивного начальника ... финансового отдела! ... финансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия; руководить отделом в количестве 5 человек ...

... исполнения бюджета, консолидация бюджета, прогнозов исполнения бюджета, отчетности; постоянное выявление и работа по снижению финансовых ... Навыки бюджетирования; знание бухгалтерского учета, налогового учета, управленческого учета, финансового ... менеджмента, методов финансового анализа и планирования; опыт финансового анализа и подготовки управленческой отчетности ...

Непосредственное руководство деятельностью отдела; планирование и бюджетирование: ... годовое/квартальное/ месячное по структурным подразделениям и по компании в целом; составление бизнес-планов, финансовых ... условий; опыт в автоматизации бизнес-процессов финансового отдела. ...