Работа начальник отдела финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года Свежие вакансии
Актуальных вакансий на сегодня — 53
Средняя зарплата по вакансиям «Начальник отдела финансового мониторинга» в России
составляет 61 363
8 Мая с HeadHunter
Совкомбанк Страхование – Прямой работодатель
... изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (по мере изменения законодательства, внутренних процессов); ежедневный мониторинг ... суббота, воскресенье – выходные; бесплатный полис ДМС; отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой ... по самым выгодным условиям от группы компаний: кредит, автокредит, страхование и другие банковские и страховые продукты; Финансовая ...
Санкт-Петербург
15 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Организация работы и распределение обязанностей между сотрудниками отдела; организация ... и контроль мониторинга операций клиентов с целью выявления необычных операций; анализ операций по счетам клиентов на основании ... контроль работы по направлению запросов клиентам и своевременности их предоставления; подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной ...
Москва
21 Мая с HeadHunter
IDF Eurasia – Прямой работодатель
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...
Саратов
от 48 000
21 Мая с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
22 Мая с HeadHunter
ГоИНВЕСТ – Прямой работодатель
Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...
Москва
22 Мая с HeadHunter
Финсмарт – Прямой работодатель
осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...
Казань
65 000
22 Мая с HeadHunter
Банк Приморье – Прямой работодатель
... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...
Владивосток
от 45 000
16 Мая с HeadHunter
НФК-Сбережения – Прямой работодатель
Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...
Чебоксары
20 Мая с HeadHunter
КБ АРЕСБАНК – Прямой работодатель
КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...
Москва
15 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...
Самара
17 часов назад с HeadHunter
Брянский автомобильный завод – Прямой работодатель
... руководство отделом; подготовка отчетности в разрезе функционала финансового ... отдела; формирование реестра платежей; формирование ДДС; подготовка пакета документов для получения кредитов ...
Брянск
90 000 – 110 000
17 Мая с HeadHunter
ЭнергоСК – Прямой работодатель
... со сделками по банковским гарантиям; общий контроль за работой фин. отдела; организация работы отдела ...
Екатеринбург
от 118 580
14 Мая с HeadHunter
ГЕНБАНК – Прямой работодатель
Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга. ... знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 321-П, 499-П нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового ... мониторинга, знание программных продуктов на уровне уверенного пользователя. ...
Москва
52 500 – 65 000
15 Мая с HeadHunter
ТАТСОЦБАНК – Прямой работодатель
... образование; опыт работы с банковскими операциями от 1-го года; основные обязанности: ежедневный мониторинг ... финансовых операций клиентов Банка и контроль за ними; выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно ...
Казань
62 000 – 75 000
13 Мая с HeadHunter
Энергобанк, АКБ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...
Казань
15 Мая с HeadHunter
Recruitment Boutique S.M.Art – Компания
... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...
Москва
17 Мая с HeadHunter
ФИНАМ – Прямой работодатель
... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...
Москва
от 60 000
21 Мая с HeadHunter
СИБЗОЛОТО – Прямой работодатель
Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...
Красноярск
от 53 000
3 Мая с HeadHunter
Ланта-Банк – Прямой работодатель
Замещение начальника отдела на период его временного отсутствия. ...
Новосибирск
90 000
13 Мая с HeadHunter
Мы приглашаем присоединиться к команде опытного специалиста финансового отдела! ...
Барнаул
13 Мая с HeadHunter
Ижевский Авиационный Завод – Прямой работодатель
Чем предстоит заниматься: организация работы отдела; планирование и оптимизация платежного календаря ... Какие профессиональные навыки важны: высшее образование (финансовое или экономическое образование ...
Ижевск