Работа начальником управления финансового мониторинга в Москве
Актуальных вакансий на сегодня — 11
Сегодня с HeadHunter
Авангард, АКБ
Организация и контроль процесса мониторинга операций (сделок) клиентов с целью выявления ... Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; ежедневный мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ
... анализа и изучения деятельности клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; контроль и мониторинг ... рисками, установленной внутренними документами Банка; по указанию Начальника Отдела анализа и управления рисками, замещение ... по поручению Начальника СФМ; высшее экономическое/финансовое/юридическое образование ...
Москва
Парк культуры
Сегодня с HeadHunter
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем; автоматизация бизнес процессов; взаимодействие с внутренними ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
... акты/отчеты по результатам проверок/контрольного мероприятия; разрабатывать предложения и рекомендации по вопросам управления ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Горнорудная компания
Управление командой аналитиков: постановка задач, контроль качества и сроков, развитие ... Финансовая модель актива: формирование, актуализация и поддержка многовариантной финансовой модели горнодобывающего актива ... Опыт управления командой. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Правительство Москвы
Цель должности – ведение бухгалтерского и управленческого учета. Сопровождение процессов с использованием как бюджетного, так и коммерческого финансирования. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Woori Bank
Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ; Мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Хевел
Взаимодействие с банками, фондами и другими финансовыми институтами; умение анализировать ... финансовые модели; ведение кредитного портфеля группы компаний: расчёты, прогнозы, сопутствующие смежные данные ... Контроль финансовых ковенант, предусмотренных действующими обязательствами; аналитика показателей кредитного портфеля (в ...
Москва
Калужская
Сегодня с HeadHunter
Банк Кремлевский
ПОД/ФТ/ЭД; организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28. 2014 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых ...
Москва
Сегодня с Зарплата.ру
Банк Кремлевский
ПОД/ФТ/ЭД; организация и реализация мер в рамках Федерального закона от 28. 2014 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых ...
Москва
Сегодня с Зарплата.ру
Woori Bank
Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Банка в сфере ПОД/ФТ; Мониторинг ...
Москва