Работа специалистом службы финансового мониторинга в Москве
Актуальных вакансий на сегодня — 33
По вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в Москве средняя зарплата
составляет 147 222
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
... осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
... осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного ...
Москва
от 170 000
Сегодня с HeadHunter
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
Мы строим систему финансового мониторинга с нуля в строгом соответствии с требованиями регулятора. ... Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ): ежедневный мониторинг ... финансового мониторинга (СФМ), возможность замещения руководителя. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Яндекс
Мы ищем методолога в службу финансового мониторинга и валютного контроля. ... Будет плюсом, если вы; разбираетесь в особенностях деятельности микрофинансовых, лизинговых организаций, операторов финансовой ...
Москва
180 000
Сегодня с HeadHunter
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П; опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового ... мониторинга КО; навыки переписки с регулятором. ...
Москва
Смоленская
Сегодня с HeadHunter
Авангард, АКБ
Ведение базы по операционному риску (сбор, запрос и анализ информации по событиям ОР); ежедневный мониторинг ...
Москва
180 000
Сегодня с HeadHunter
РНКО Lazarus Finance
Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ... Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление подозрительных операций и участие в формировании ... Что мы предлагаем: стабильную работу в надежной финансовой компании. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
контроль полноты и достоверности всех идентификационных сведений 1, зафиксированных в Анкете клиента; реализации принципа «Знай своего Клиента» - изучение, ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Московский Кредитный Банк
Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Т-Банк
Отлично владеете основным законодательством в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций (или их аналогами для не кредитных финансовых ... сфере ПОД/ФТ складывался в подразделении методологии банка; вы были Специальным должностным лицом (СДЛ), ответственным за ПОД/ФТ в финансовой ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...
Москва
Водный стадион
Сегодня с HeadHunter
RWB (Wildberries & Russ)
В связи с расширением команды транзакционного антифрода мы находимся в поиске специалистов дежурной службы. ... Вы нам подходите, если: имеете опыт работы в сфере безопасности, финансового мониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)
Своевременное выполнение финансового мониторинга, включая актуализацию банковского бюджета, ... взаимодействие со смежными подразделениями и банками; контроль и обеспечение выполнения финансовых и иных ковенантов и обязательств ... финансирования от 3 лет; понимание специфики и принципов работы кредитных организаций; знание РСБУ, чтение и понимание финансовой ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
автоматизация регулярной отчетности и обеспечение актуальности данных в дашбордах; участие в улучшении качества данных: согласование источников, проверка ...
Москва
от 150 000
Сегодня с HeadHunter
Ланта-Банк
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...
Москва
70 000 – 130 000
Сегодня с HeadHunter
СИНЕРГИЯ
... процессе работы необходимо: консультировать обучающихся по продуктам, услугам и сервисам Университета, по финансовым ... вопросам; выявлять причины возникновения финансовой задолженности и сроков погашения у обучающихся; подготавливать ... необходимые документы для оплаты; направлять уведомления обучающимся о финансовой задолженности; что ...
Москва
Сокол
Сегодня с HeadHunter
БАНК ИНТЕЗА
Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ...
Москва
Кожуховская
от 125 000
Сегодня с HeadHunter
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
... анализ информации и документов для осуществления контроля за использованием авансовых средств; выявление подозрительных финансовых ... дополнительное образование по программам профессиональной подготовки в области экономика, управление, юриспруденция; опыт работы в финансово-экономической ... медицинских клиник (амбулаторная и стоматологическая помощь); дополнительная социальная поддержка от Компании; Финансовая ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Ozon
Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ... выстроенной системы внутреннего контроля и станет центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. ...
Москва
до 185 000
Сегодня с HeadHunter
МОРСКОЙ БАНК
Наши ожидания от кандидатов: высшее экономическое/финансовое/юридическое образование ...
Москва
Тульская
до 150 000
Сегодня с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ
... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; высшее экономическое/финансовое ... АРМ-Комита, положений Банка России 499-П, указания Банка России 5861-У и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ, опыт работы в финансовом ... мониторинге Банка. ...
Москва
Парк культуры