Работа руководитель отдела финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей за неделю с опытом работы от 1 года

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

Осуществлять сбор пакета документов клиентов Банка при открытии ими банковского счета и консультировать клиентов по возникающим в процессе сбора документов ...

Замещение начальника отдела на период его временного отсутствия. ...

Требуется экономист/финансист/бухгалтер/помощник руководителя финансового отдела в Адлере на постоянную ... финансового отдела; требования: 1 Знание Exсel; 2 опыт работы от 1 года бухгалтером/экономистом/финансистом/помощником ... в офисном формате; необходимо иметь подробное резюме для рассмотрения вашей кандидатуры руководителем ...

Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке); глубоков знание Excel сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых ... навыков; график работы 5/2; бесплатный полис ДМС; отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой ... Соц. программы по самым выгодным условиям от Банка: кредит, автокредит, страхование и другие банковские продукты; Финансовую ...

Обеспечение офиса финансового департамента; вести протокол совещаний, постановка задач ... в Битрикс24; планирование рабочего дня руководителя; аналитика отчетов; подготовка документов; работа ... счетов; работа с кассами, постановка на учет, снятие с учета ОФД; законченное финансовое ...

CARMONEY - Fintech сервис, лидер в сегменте займов под залог ПТС. Digital технология, позволяющая работать напрямую с клиентами через мобильное приложение. ...

Ключевые задачи: организация финансового контроля расходов и соблюдения финансовой дисциплины по функциональным ...

Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела. ...

Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и ...

Планировать и организовывать работу Отдела финансового контроля; участие в подготовке ... Разработка предложений по оптимизации и совершенствованию бизнес-процессов, входящей в сферу ответственности и компетенций Отдела ... Опыт работы руководителем или заместителем руководителя отдела финансового контроля ...

... методология, организация и контроль бюджетного процесса; формирование консолидированной сегментной отчетности по группе; финансовое ... раздельного учета; контроль внедрения ERP; высшее экономическое/финансовое ... образование; опыт работы руководителем ПЭО, ФЭО в торгово-производственных компаниях; релевантный опыт работы ведущим ...

Организация работы отделов, выстраивание оптимальных процессов учёта, эффективное делегирование учётных процедур; ведение ... реестра платежей на согласование; высшее профильное образование; опыт работы в должности финансового ...

Проведение финансово технического аудита инвестиционных проектов, включающего: оценку полноты и достаточности правоустанавливающей ... влияющих на сроки и стоимость реализации проекта; составление отчета по результатам финансово технического аудита ... Осуществление внутренней экспертизы отчетов финансово-технического аудита, финансово технического мониторинга ...

Ключевые задачи: организация финансового контроля расходов и соблюдения финансовой дисциплины ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

... лица по ПОД-ФТ в страховой компании; организация работы и реализация мероприятий в целях ПОД/ФТ/ фрому в компании; Мониторинг ... Контроль идентификации и обновления сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Мониторинг ... Мы ожидаем от Вас: опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее года, опыт работы с отчётностью ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и фрому ... Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее ... Основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение. ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...