Работа специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей с опытом работы от 3 лет

Оценивать качество сырья и полуфабрикатов по органолептическим показателям; производить ветеринарно-санитарный осмотр сырья и продуктов животного происхождения ...

Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...

Предоставление оперативной, регулярной финансово-экономической информации по отдельным блокам и предприятия в целом ... Опытный пользователь MS Excel; умение работать в режиме многозадачности, с большими объемами данных; знание принципов финансового ...

учет основных средств и товарно-материальных ценностей, проведение инвентаризации имущества. высшее образование; опыт работы в бюджетной сфере на участке ...

Оценивать качество сырья и полуфабрикатов по органолептическим показателям; производить ветеринарно-санитарный осмотр сырья и продуктов животного происхождения ...

Начислять денежное довольствие сотрудникам таможни, подчиненных таможенных постов на основании табелей учета рабочего времени и осуществлять выплаты сотрудникам ...

учет основных средств и товарно-материальных ценностей, проведение инвентаризации имущества. высшее образование; опыт работы в бюджетной сфере на участке ...

Предоставление оперативной, регулярной финансово-экономической информации по отдельным блокам и предприятия в целом ... Опытный пользователь MS Excel; умение работать в режиме многозадачности, с большими объемами данных; знание принципов финансового ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...

Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...

... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. ...

Организация работы отдела и руководство им; разработка и актуализация Правил внутреннего ... сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг ... высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; опыт работы ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...

... участием сотрудников Банка; формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...

... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...

Запрос и получение информации из других отделов по заданию финансового директора. ... Осуществление финансового анализа бюджета проектов компании (план/факт), ведение диаграммы Ганта по проектам компании. ... Участие во встречах (технических) с финансовым директором по сбору отчетности, подготовке комментариев и другим текущим задачам ...