Работа специалист отдела финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года Свежие вакансии

Формирование приказов и протоколов; регистрация соглашение; ведение учета в программе 1С; умение работать в 1С; с пн по чт с 9 до 18; пт с 9 до 17; муниципальная ...

Планирование, исполнение ДДС компании; формирование финансовой отчетности в ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...

Что нужно будет делать: участие в ежедневном мониторинге и анализе операций клиентов на предмет ... Что мы ждем: высшее образование (финансовое, экономическое, юридическое); опыт ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

мониторинга компаний – профессиональных участников РЦБ или инвест. ... нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ и хорошие навыки работы со справочно-правовыми системами; наличие аттестатов специалиста ... финансового рынка серии 1. 0 и 4. 0 или свидетельств о квалификации, желательно. ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

Замещение начальника отдела на период его временного отсутствия. ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Осуществлять идентификацию ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании (будет являться преимуществом ...