Работа специалистом по мониторингу в России: вакансии за месяц с опытом работы от 6 лет на Хедхантер

ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов; Мониторинг ... сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством; обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг ... и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг, контроль и анализ транзакционных ...

ООО «Русская платина» группа горнодобывающих компаний приглашает на работу Главного специалиста отдела ... финансовой отчетности по СЗПК и налогового мониторинга в Черногорскую горнорудную компанию – управляющую ... Актуализация положения по СВК, регламента информационного взаимодействия; взаимодействие с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга ...