Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

79 500
Дата обновления вакансии: Сегодня
Дата публикации вакансии: 11 Июля 2026
Прямой работодатель: Коммерческий банк Калуга
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
Обязанности:
  • Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ.
  • Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
  • Формировать сообщения в ФСФМ.
  • Формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
  • Иные обязанности в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Требования:
  • Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз данных.
  • Высшее образование (экономическое/юридическое).
  • Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
  • Условия работы:
  • Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни.
  • Испытательный срок - 3 месяца.
  • Наставничество на период испытательного срока.
  • Система премирования по итогам работы за квартал, за год, дополнительное премирование в соответствии с утвержденной системой оплаты труда.
* Эта вакансия взята с сайта HeadHunter. Нажимая на кнопку «Посмотреть контакты» Вы будете перенаправлены на сайт-первоисточник.

Вас могут заинтересовать другие похожие вакансии:

60 000 – 90 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист отдела сопровождения / Менеджер отдела сопровождения
ЦФР УК
Мы - юридическая компания центр Финансового равновесия. Развиваемся в предоставлении нескольких продуктов , а именно: ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
от 113 000
Сегодня с HeadHunter
Техник отдела внедрения
АЛГОНТ
Прокладка, монтаж, пуско-наладочные работы слаботочных систем Требования: ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
94 500 – 111 000
Сегодня с HeadHunter
Главный специалист (энергетик)
ДСК АВТОБАН
проверка технического состояния и соответствия установленным параметрам электрооборудования и линий наружного освещения при ...
Полная занятость опыт работы 3-6 лет
Калуга
от 70 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист отдела продаж
BeBrand (ООО Бизбренд)
«Чистый Лист» - это федеральное юридическое агентство по защите прав должников, центральный офис, которой находится в г. ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
до 69 326
Сегодня с HeadHunter
Ведущий юрисконсульт
МУП Калугатеплосеть
проводить работу по взысканию задолженности с физических лиц: оформление заявлений о выдаче судебных ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
99 100 – 109 010
Сегодня с HeadHunter
Руководитель отдела логистики
Почта России
Мы предлагаем: Стабильную заработную плату дважды от 99 100 до 109 010 в ...
Полная занятость опыт работы 3-6 лет
Калуга
34 305 – 43 766
Сегодня с HeadHunter
Специалист по выкладке товара (Октябрьский, бытовая химия)
ANCOR
Мы предлагаем: Совокупный доход: 43 766 руб./мес. Мотивационные программы ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
от 117 700
Сегодня с HeadHunter
Ведущий инженер-механик по гидравлике
Калужский Турбинный Завод
Осуществлять ремонт и обслуживание технологического и грузоподъемного оборудования Обеспечение безаварийной эксплуатации и надлежащего ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
от 70 000
Сегодня с Работа.ру
Специалист по закупкам
Калугаоблводоканал ГП
Опыт работы по Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, ...
Полная занятость
Калуга
56 000 – 58 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по работе с клиентами (входящая линия)
Eqvanta
Мы предлагаем: финансовую стабильность и надежность : компания-лидер на рынке микрофинансовых услуг ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
от 173 000
Сегодня с HeadHunter
Ведущий инженер-системотехник
АЛГОНТ
Монтаж и пусконаладка слаботочного оборудования на объекте Заказчика Регулярные командировки по РФ ...
Полная занятость опыт работы более 6 лет
Калуга
от 130 000
Сегодня с HeadHunter
Выездной специалист в Банк
Департамент персонала
💼 Вакансия: Специалист по выдаче банковских продуктов 📍 Офис в городе Калуга 🌟 ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
от 95 250
Сегодня с HeadHunter
Специалист по охране труда
Лемана ПРО
Обязанности Подготовка и проведение комплекса мероприятий по соблюдению требований охраны труда и улучшений ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
60 000 – 100 000
Сегодня с HeadHunter
Клинер (Специалист по уборке)
Бюро Чистоты Братьев Чистовых
В клининговую компанию требуется клинер для уборки квартир и домов. Заработная плата от 2500р ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
от 50 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по работе с населением
Приоритет
Описание работодателя : работа в Управляющей компании. Обязанности: деловая переписка, регистрация входящей/исходящей документации, оперативное предоставление актуальной информации ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
51 000 – 106 000
Сегодня с Работа.ру
Специалист по продаже ТВ и цифровых сервисов
Билайн
Мы предлагаем: Гибкий график работы, можно совмещать с учебой. 4-5 дней ...
Калуга
79 000 – 250 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по работе с клиентами в сфере недвижимости
Этажи Центр
🔥 Ваш опыт — это капитал. Превращаем его в доход от 150 000 ₽ на рынке недвижимости Калуги! ...
Частичная занятость Без опыта
Калуга
165 000 – 200 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по транспортной безопасности
ДЖЕЙКЕТ
Вакансия компании: ООО "ПТБ"ГРАНИТ-ТБ" ООО ПТБ «ГРАНИТ-ТБ» образовано в 2019 году и оказывает услуги ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
от 45 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист контактного центра (Входящая линия/Офис)
LIL CALL
Стабильный доход!!!Удобный график!!!Официальное оформление!!! Набираем сотрудников для работы из офиса! Условия: ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
52 000 – 68 800
Сегодня с HeadHunter
Специалист call-центра на входящие звонки
билайн
Оператор отвечает на звонки и помогает клиентам. Зарплата от 49400 рублей, официальное трудоустройство, удобный график 5/2 с плавающими выходными. ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
48 400 – 53 240
Сегодня с HeadHunter
Ведущий экономист
КНИИТМУ
сведение выписок открытие, закрытие, резервирование счетов проведение платежей предоставление ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
50 000 – 100 000
Сегодня с Работа.ру
Специалист профессиональной уборки
ООО "Чистодея"
Чем предстоит заниматься: · Лично выполнять уборку на наших постоянных и разовых объектах. · ...
Полная занятость
Калуга
от 40 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по социальной работе
ГБУКО КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; ...
Полная занятость Без опыта
Калуга
44 000 – 63 600
Сегодня с HeadHunter
Специалист поддержки выделенных клиентов Ozon
Ozon
Мотивация Доход от 44 000 до 63 600 рублей на удалёнке : ...
Полная занятость опыт работы 1-3 года
Калуга
30 000 – 35 000
Сегодня с HeadHunter
Специалист по обслуживанию здания и территории
Благотворительный фонд Вместе
Поддержание порядка и чистоты на прилегающей территории (очистка от снега, посыпка песком); ...
Полная занятость Без опыта
Калуга