Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня с опытом работы от 1 года на Хедхантер

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении ... Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой ... Кого мы ищем; у вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании (будет являться преимуществом ...

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

финансовый мониторинг; взаимодействие с кредитными учреждениями; ведение плана ...

... денежных средств; подготовка отчетной, справочной, аналитической, презентационной информации в рамках деятельности финансового ... отдела по формам и в установленные сроки, в т. ч. к Совету директоров, собраниям акционеров и аудиторам. ...

Планирование, исполнение ДДС компании; формирование финансовой отчетности в соответствии ...

Осуществление контроля за своевременным исполнением графика документооборота между структурными подразделениями филиала и специализированной организацией, ...

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

Чем предстоит заниматься: производить финансовый контроль инвестиционных ...

Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос и анализ документов ... вопросам, касающихся области ПОД/ФТ; оказание консультативной помощи специальным сотрудникам в пределах компетенции Отдела ...

Мониторинг работоспособности сервисов, инженерных систем, телекоммуникационного и серверного ... организациями; коммуникация и оповещение подразделений, вовлечённых в процесс; участие в проектах по автоматизации работы отдела ... Опыт работы в подразделениях мониторинга / Service Desk / системном интеграторе ...

Victoria Metric; разработка систем мониторинга Компании; сопровождение пользователей и владельцев объектов мониторинга ... других изменениях; от 2 и более лет работы в системном администрировании либо в отделе ... мониторинга; опыт работы с платформами ОС Unix и/или Windows на уровне администратора. ...

Подготовка и отправка закрепленных за отделом отчетных статистических форм отчетности Филиала и ОП. ... Контроль исполнения договорных и финансовых обязательств в рамках действующих договоров Филиала и ОП. ... Деловые качества: высококвалифицированный специалист, коммуникабельность, ответственность, умение проводить анализ по профилю ...

Группа агропредприятий "Ресурс"-одна из ведущих агропромышленных компаний в России, основная деятельность которой ...

Формировать профессиональные суждения по сделкам клиентов корпоративного кредитования; взаимодействовать с подразделением мониторинга ... Умение работать с большим объемом информации; предпочтителен опыт работы (от 2 лет) в банковской сфере в рамках мониторинга ... корпоративного кредитования; аналитические способности, знание финансовой отчетности юр. лиц, навыки составления суждений ...