Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня на полный день на Хедхантер

В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании (будет являться преимуществом ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. ...

Мониторинг основных процессов ведомства на соответствие стандартам клиентоцентричности. ...

разработка, актуализация и представление на утверждение руководителю предприятия ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация идентификации клиентов предприятия, оценки ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, денежных средств и финансовых ...

Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос и анализ документов ... вопросам, касающихся области ПОД/ФТ; оказание консультативной помощи специальным сотрудникам в пределах компетенции Отдела ...

... ожидания: высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; опыт работы от 1 года в отделе ... с аналогичным функционалом; опыт работы с Диасофт приветствуется; опыт работы в отделе валютного контроля, знание ...

мониторинг СМИ, федеральных и региональных. ...

Оформление медицинской книжки за счет работодателя; проведение мониторингов ...

мониторинг цен строительных ресурсов; ведение деловой переписки; занесение ...

Подготовка и отправка закрепленных за отделом отчетных статистических форм отчетности Филиала и ОП. ... Контроль исполнения договорных и финансовых обязательств в рамках действующих договоров Филиала и ОП. ... Деловые качества: высококвалифицированный специалист, коммуникабельность, ответственность, умение проводить анализ по профилю ...

Ведущий консультант, исходя из задач и функций отдела, определенных Положением о нем, выполняет следующие ... мониторинг цен товаров для обеспечения нужд автономного округа, в том числе мониторинг цен товаров для укомплектования ... в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; к стажу работы для замещения должности ведущего ...

FINIST - крупнейший ФИНАНСОВЫЙ брокер в россии. ... отдела. ... образования и опыта в сфере экономики и планирования финансов (от 3х лет); навыки работы с большим объемом данных, составления финансовых ...

Ведущий консультант, исходя из задач и функций отдела, определенных Положением о нем, выполняет следующие ... мониторинг цен товаров для обеспечения нужд автономного округа, в том числе мониторинг цен товаров для укомплектования ... в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; к стажу работы для замещения должности ведущего ...

Ведущий консультант, исходя из задач и функций отдела, определенных Положением о нем, выполняет следующие ... мониторинг цен товаров для обеспечения нужд автономного округа, в том числе мониторинг цен товаров для укомплектования ... в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; к стажу работы для замещения должности ведущего ...