Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: с опытом работы от 1 года на полный день Свежие вакансии

оказывает правовую помощь структурным подразделениям; обеспечивает обжалование судебных актов; представляет и защищает по доверенности права и охраняемые ...

Под единым брендом СГК объединены более 20 компаний, ведущих свою деятельности в сфере производства электрической и тепловой энергии ... Организация выдачи МПЗ, СИЗ отделам, службам аппарата управления ТЭЦ-3 с оформлением соответствующих списаний, переводов ...

Под единым брендом СГК объединены более 20 компаний, ведущих свою деятельности в сфере производства электрической и тепловой энергии ...

Составление балансов производства, передачи и распределения энергетических ресурсов; контроль и анализ потребления энергоресурсов управляемыми АО «ОТСК ...

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за поставленные товары, оказанные услуги, выполненные работы. В соответствии с должностной инструкцией. Официальное ...

Планирование, исполнение ДДС компании; формирование финансовой отчетности в ...

Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...

Формирование приказов и протоколов; регистрация соглашение; ведение учета в программе 1С; умение работать в 1С; с пн по чт с 9 до 18; пт с 9 до 17; муниципальная ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...

Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Осуществлять идентификацию ...

Ключевые задачи: анализировать потенциальных клиентов при приеме на обслуживание; анализировать платежи и деятельность клиентов в целях противодействия ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...

... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...

Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление ... в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет; опыт ежедневного мониторинга ...

Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов ... в систему ФГИС ЦС; подготовка информационно-аналитических, справочных и иных материалов по результатам проводимого мониторинга ... Наличие опыта работы по мониторингу стоимости строительных ресурсов, работы с системой ФГИС ЦС как преимущества. ...