Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии с опытом работы от 3 лет на Хедхантер за неделю

... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

Мониторинг процессов, направленных на обеспечение поставок ТМЦ для производства авиационной ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. ...

В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...

Мониторинг основных процессов ведомства на соответствие стандартам клиентоцентричности. ...

формирование заявок на оплату; формирование реестров платежей по срокам оплаты; выгрузка платежных поручений в Клиент-банк; отчеты по движению ДС; бюджет ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

Профессиональное финансовое или экономическое высшее образование. ... Знание и практические навыки в формировании финансовой и управленческой отчетности. ...

Формирование оплаты Бит-Финанс (поступление и расход); ежедневный мониторинг реестра оплат; формирование ...

FINIST - крупнейший ФИНАНСОВЫЙ брокер в россии. ... отдела. ... образования и опыта в сфере экономики и планирования финансов (от 3х лет); навыки работы с большим объемом данных, составления финансовых ...

Контроль платежей по бюджету финансовой деятельности; ведение накопительных форм по заказчикам, подрядчикам, поставщикам ... Опыт работы от 3 лет в банковском секторе, строительстве, производстве; опыт работы от 3 лет с аналогичным функционалом (финансовый ... Работа в стабильной компании (более 23 лет успешной деятельности на рынке); реальные перспективы профессионального и финансового ...

... анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка; контроль и мониторинг ... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа ... Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ; высшее экономическое/финансовое ...

... открывает поиск на позицию Старший специалист Службы финансового мониторинга"; основные функции ... Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников Банка по ... Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных ...

Сейчас в нашей компании вакантно место для нового специалиста, с обязанностями и условиями можно ознакомиться ниже ... Что нужно делать: Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов ... нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; опыт работы в подразделении обязательной/финансовой ...

В связи с глобальным расширением штата, приглашает на работу "Ведущий специалист группы мониторинга ... подготовку проектов запросов технико-коммерческих предложений на территории строительства АЭС и третьих стран в рамках процедуры мониторинга ... ресурсов; осуществлять подготовку и направление заказчику дополнительных обосновывающих материалов к отчетам по мониторингу ...

... владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; по указанию Начальника Отдела ... обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного ... мониторинге Банка. ...

... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...

Приглашаем на постоянную работу Специалиста финансового отдела; основные должностные обязанности ... проводки); работа с реестром платежей (заявки на расход ден. средств, распоряжения на перевод); размещение депозитов, мониторинг ... Валютный контроль (подготовка/отправка документов в Банк, контроль сроков поступления валютной выручки, предоставление информации в отдел ...

Запрос и получение информации из других отделов по заданию финансового директора. ... Осуществление финансового анализа бюджета проектов компании (план/факт), ведение диаграммы Ганта по проектам компании. ... Участие во встречах (технических) с финансовым директором по сбору отчетности, подготовке комментариев и другим текущим задачам ...

Взаимодействие с финансовыми организациями, контроль подготовки отчетов и выполнения обязательств ... по условиям финансовых договоров. ... Участие в процессе документооборота по кредитно-обеспечительной документации, обеспечение проведения мониторингов ...

... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ... условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; возможность построить карьеру в ведущем ...