Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: с опытом работы от 3 лет на Хедхантер Свежие вакансии

Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

Мониторинг процессов, направленных на обеспечение поставок ТМЦ для производства авиационной ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. ...

Мониторинг основных процессов ведомства на соответствие стандартам клиентоцентричности. ...

В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...

В данный момент в центральный офис в финансовый отдел требуется "Ведущий специалист ... кредиты; получение/снижение банковских гарантий; банковское сопровождение: подготовка документов по мониторингу ...

Ведение реестра платежей; формирование БДДС и контроль показателей; работа в системе 1С ERP; проведения анализа финансового ...

Организация работы отдела и руководство им; разработка и актуализация Правил внутреннего ... сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг ... высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; опыт работы ...

Руководство отделом. Выполнение функций ответственного сотрудника Банка. ... Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации. ...

Профессиональное финансовое или экономическое высшее образование. ... Знание и практические навыки в формировании финансовой и управленческой отчетности. ...

Чем ты будешь заниматься: Мониторинг сделок контрактного финансирования, в т. ч. лизинга ... Контроль целевого использования, согласование выдач; Финансовый анализ участников сделок ... или мониторинге контрактов или лизинге как преимущество; эксперт в Excel (сложные формулы, ВПР). ...

Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...

... участием сотрудников Банка; формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ, подготовка которой входит в компетенцию Отдела ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...

... подготовка баз для распределения статей затрат объектов Общества по видам деятельности в ИСУ «1С» в соответствии с « ми к учету финансово-хозяйственных ...

... подготавливать аналитическую информацию о выполнении доходного плана финансово-хозяйственной деятельности подразделений филиала ... выполняет поручения начальника финансово-экономического отдела. ... Стаж работы в финансовой сфере не менее трёх лет. ...

Научно-исследовательский проектный институт ООО "СахалинНИПИ нефти и газа" ведет отбор кандидатов на позицию ведущего ... специалиста в финансово-экономический отдел на период декретного отпуска основного сотрудника. ... отдела; своевременная подготовка и представление статистической отчетности по формам Федеральной службы государственной статистики ...

... исполнение бюджета движения денежных средств; контроль соблюдения финансовой ... высшее профессиональное (финансово-экономическое) образование; стаж работы ...

Составление, проверка, корректировка и анализ исполнения перспективных и текущих финансовых планов (бюджетов проектов ... Составление, проверка и корректировка финансовых моделей проектов и расчетов ФЭ показателей. ... Опыт работы: от 3-х лет на позиции финансового специалиста, руководителя ФЭО промышленного предприятия ...

FINIST - крупнейший ФИНАНСОВЫЙ брокер в россии. ... отдела. ... образования и опыта в сфере экономики и планирования финансов (от 3х лет); навыки работы с большим объемом данных, составления финансовых ...