Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии на полный день на Хедхантер
Актуальных вакансий на сегодня — 3 020
Средняя зарплата по вакансиям «Ведущий специалист отдела финансового мониторинга» в России
составляет 65 714
62 000 – 75 000
19 Апреля с HeadHunter
Энергобанк, АКБ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...
Казань
7 Мая с HeadHunter
Кубань Кредит, КБ – Прямой работодатель
Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...
Краснодар
18 Апреля с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Осуществлять идентификацию ...
Москва
25 Апреля с HeadHunter
Модульбанк – Прямой работодатель
Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники люди, которые хотят ...
Москва
2 Мая с HeadHunter
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») – Прямой работодатель
Ключевые задачи: анализировать потенциальных клиентов при приеме на обслуживание; анализировать платежи и деятельность клиентов в целях противодействия ...
Москва
от 48 000
1 Мая с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
65 000
7 Мая с HeadHunter
Банк Приморье – Прямой работодатель
... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...
Владивосток
25 Апреля с HeadHunter
КБ АРЕСБАНК – Прямой работодатель
КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...
Москва
от 41 000
7 Мая с HeadHunter
Российские Коммунальные Системы – Прямой работодатель
Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...
Тольятти
от 45 000
6 Мая с HeadHunter
НФК-Сбережения – Прямой работодатель
Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...
Чебоксары
18 Апреля с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...
Москва
24 Апреля с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...
Самара
от 35 000
17 Апреля с HeadHunter
Банк Кузнецкий – Прямой работодатель
Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; высшее образование; опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев; банк "Кузнецкий" - надежный ...
Пенза
27 Апреля с HeadHunter
Финсмарт – Прямой работодатель
осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...
Казань
7 Мая с HeadHunter
ГоИНВЕСТ – Прямой работодатель
Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...
Москва
21 Апреля с HeadHunter
Центральный банк Российской Федерации – Прямой работодатель
... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...
Москва
26 Апреля с HeadHunter
Центральный банк Российской Федерации – Прямой работодатель
... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...
Москва
25 Апреля с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...
Санкт-Петербург
22 Апреля с HeadHunter
Туполев – Прямой работодатель
Мониторинг процессов, направленных на обеспечение поставок ТМЦ для производства авиационной ...
Москва
7 Мая с HeadHunter
Тинькофф – Прямой работодатель
Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении ... Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой ... Кого мы ищем; у вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. ...
Москва
до 80 000
8 Мая с HeadHunter
ФАУ РОСДОРНИИ – Прямой работодатель
Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов ... в систему ФГИС ЦС; подготовка информационно-аналитических, справочных и иных материалов по результатам проводимого мониторинга ... Наличие опыта работы по мониторингу стоимости строительных ресурсов, работы с системой ФГИС ЦС как преимущества. ...
Москва