Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: на полный день на Хедхантер Свежие вакансии
Актуальных вакансий на сегодня — 3 091
Средняя зарплата по вакансиям «Ведущий специалист отдела финансового мониторинга» в России
составляет 66 973
62 000 – 75 000
13 Мая с HeadHunter
Энергобанк, АКБ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...
Казань
13 Мая с HeadHunter
Кубань Кредит, КБ – Прямой работодатель
Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...
Краснодар
16 Мая с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ. Осуществлять идентификацию ...
Москва
14 Мая с HeadHunter
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») – Прямой работодатель
Ключевые задачи: анализировать потенциальных клиентов при приеме на обслуживание; анализировать платежи и деятельность клиентов в целях противодействия ...
Москва
21 Мая с HeadHunter
IDF Eurasia – Прямой работодатель
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...
Саратов
от 48 000
21 Мая с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
15 часов назад с HeadHunter
ГоИНВЕСТ – Прямой работодатель
Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...
Москва
19 часов назад с HeadHunter
Финсмарт – Прямой работодатель
осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; разработка, обновление, ...
Казань
65 000
Вчера с HeadHunter
Банк Приморье – Прямой работодатель
... крупный региональный банк России; офисы по всей России: от Москвы и до Владивостока; гарантия финансовой ... индивидуальные наставники и команда помогают с адаптацией и оказывают помощь в период обучения; профессиональный рост от специалистов ... Проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; Мониторинг ...
Владивосток
от 45 000
16 Мая с HeadHunter
НФК-Сбережения – Прямой работодатель
Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...
Чебоксары
15 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов; контроль и выявление ...
Самара
20 Мая с HeadHunter
КБ АРЕСБАНК – Прямой работодатель
КБ аресбанк рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга ... Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет ...
Москва
от 41 000
7 Мая с HeadHunter
Российские Коммунальные Системы – Прямой работодатель
Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...
Тольятти
20 Мая с HeadHunter
Банк НОВИКОМ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление ... в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет; опыт ежедневного мониторинга ...
Москва
21 Мая с HeadHunter
Центральный банк Российской Федерации – Прямой работодатель
... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...
Москва
20 Мая с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...
Санкт-Петербург
от 48 124
16 Мая с HeadHunter
Компания ТрансТелеКом – Прямой работодатель
Компания ТрансТелеКом входит в пятерку ведущих российских операторов связи. ... специалиста в Отдел мониторинга. ... Ваши функции: Мониторинг и контроль функционирования оборудования местных сетей связи ...
Хабаровск
20 Мая с HeadHunter
Туполев – Прямой работодатель
Мониторинг процессов, направленных на обеспечение поставок ТМЦ для производства авиационной ...
Москва
до 80 000
8 Мая с HeadHunter
ФАУ РОСДОРНИИ – Прямой работодатель
Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов ... в систему ФГИС ЦС; подготовка информационно-аналитических, справочных и иных материалов по результатам проводимого мониторинга ... Наличие опыта работы по мониторингу стоимости строительных ресурсов, работы с системой ФГИС ЦС как преимущества. ...
Москва
от 33 000
11 Мая с HeadHunter
ТТК-Связь – Прямой работодатель
Компания АО "ТрансТелеКом" входит в пятерку ведущих российских операторов связи. ... условиями; расширенный полис ДМС (стоматология, массаж, томография, онкомаркеры, лучшие платные клиники и специалисты ... есть возможность работы в ночные смены; в чем заключается работа: Мониторинг ...
Ярославль
13 Мая с HeadHunter
Задачи: сдача отчетности в Росфинмониторинг (4937-У); оценка действий клиентов по уровням риска легализации доходов. Выявление необычных операций, предварительное ...
Санкт-Петербург