Работа ведущий специалист отдела финансового мониторинга в России: вакансии на Хедхантер за 3 дня

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в автоматизации процессов отдела ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ...

Компания АО "ТрансТелеКом" входит в пятерку ведущих российских операторов связи. ... условиями; расширенный полис ДМС (стоматология, массаж, томография, онкомаркеры, лучшие платные клиники и специалисты ... есть возможность работы в ночные смены; в чем заключается работа: Мониторинг ...

Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении ... Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой ... Кого мы ищем; у вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании (будет являться преимуществом ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ... Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. ...

В данный момент в центральный офис в финансовый отдел требуется "Ведущий специалист ... кредиты; получение/снижение банковских гарантий; банковское сопровождение: подготовка документов по мониторингу ...

Высшее профильное образование (финансовое, экономическое, бухгалтерское ...

Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса. ... Выявление мошеннических действий со стороны контрагентов и рисков утраты предмета лизинга; Мониторинг ... получение документов, свидетельствующих о регистрации); информационно аналитическое сопровождение мероприятий по мониторингу ...

Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ...

Подготовка инструкций, положений, регламентов и иных ЛНА в части деятельности финансового; отдела. ...

Подготовка отчетности в Excel (сбор данных, сводные таблицы) по операциям Управления финансового ... мониторинга; опыт работы с контрактами резидентов и нерезидентов, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ; знание ... мониторинга банковской, страховой отрасли, таможни; аналитические способности, уверенный пользователь Excel; владение ...

Мы осуществляем услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса. ... Выявление мошеннических действий со стороны контрагентов и рисков утраты предмета лизинга; Мониторинг ... получение документов, свидетельствующих о регистрации); информационно аналитическое сопровождение мероприятий по мониторингу ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и ... Мониторинг операций клиентов и своевременная обработка платежей при наличии совпадений по Перечням, участие в процедурах ... Проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ, анализ операций клиентов на предмет выявления ...

Подготовка инструкций, положений, регламентов и иных ЛНА в части деятельности финансового; отдела. ...

Я для Банка: анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг ... высшее образование (экономическое или юридическое); опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых ...

... улица, 1; требуемый опыт работы: 1 3 года; полная занятость, полный день; Мониторинг ... Финансовый анализ и мониторинг: контроль за обоснованностью платежей; мониторинг отчетности Банка России ... типологий подозрительной финансовой деятельности и отмывания доходов. ...

ООО "НЗНП Инжиниринг" объявляет конкурс на должность Ведущего специалиста финансово-экономического отдела ...

Разработка технических заданий от определения начальной максимальной цены контракта до заключения государственного контракта при размещении государственного ...

... учреждений, организаций, граждан в пределах своей компетенции; участвовать в работе по ведению делопроизводства в отделе ... наличие высшего образования (специалист), либо степень бакалавра, магистра ...

... внешних и внутренних заимствований в разрезе договоров; участие в согласовании и подписании договоров по предоставлению финансовых ... страховых услуг, организация их сопровождения; предоставление в бухгалтерию компаний необходимых аналитических данных по финансовым ... Высшее финансово-экономическое образование и стаж работы в финансово-экономической ...

Контроль платежей по бюджету финансовой деятельности; ведение накопительных форм по заказчикам, подрядчикам, поставщикам ... Опыт работы от 3 лет в банковском секторе, строительстве, производстве; опыт работы от 3 лет с аналогичным функционалом (финансовый ... Работа в стабильной компании (более 23 лет успешной деятельности на рынке); реальные перспективы профессионального и финансового ...