Работа главный специалист финансового мониторинга в России: вакансии на Хедхантер
Актуальных вакансий на сегодня — 302
Средняя зарплата по вакансиям «Главный специалист финансового мониторинга» в России
составляет 65 001
11 Апреля с HeadHunter
Банк Санкт-Петербург – Прямой работодатель
... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...
Санкт-Петербург
120 000
2 Мая с HeadHunter
Автоторгбанк – Прямой работодатель
Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07. 2001 115-ФЗ ...
Красногорск
2 Мая с HeadHunter
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – Прямой работодатель
В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...
Санкт-Петербург
25 Апреля с HeadHunter
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») – Прямой работодатель
Что нужно будет делать: участие в ежедневном мониторинге и анализе операций клиентов на предмет ... Что мы ждем: высшее образование (финансовое, экономическое, юридическое); опыт ...
Москва
22 Апреля с HeadHunter
банк Раунд – Прямой работодатель
... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...
Москва
17 Апреля с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
до 46 000
Вчера с HeadHunter
ВНЕШФИНБАНК – Прямой работодатель
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ... мониторинга (АРМ Отказ, АРМ 407-п (600-п) ), ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия); личные качества: ...
Краснодар
115 000 – 116 000
22 Апреля с HeadHunter
Группа Гута – Прямой работодатель
... подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга; мониторинг ...
Москва
3 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ ...
Москва
3 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Красноярск
25 Апреля с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированные суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга от 3-х лет; знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ; знание нормативных и законодательных ...
Санкт-Петербург
3 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Санкт-Петербург
от 52 900
19 Апреля с HeadHunter
Ак Барс Банк – Прямой работодатель
... рассмотрение заявок на выдачу траншей / гарантий; текущий мониторинг клиентов (контрактное ... Специализация: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит; опыт работы в кредитной (иной финансовой) организации ...
Казань
3 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Химки
2 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям ...
Москва
27 Апреля с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
12 Апреля с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
Я для Банка: анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг ... высшее образование (экономическое или юридическое); опыт работы по контролю операций (платежей) клиентов в финансовых ...
Москва
80 000 – 90 000
2 Мая с HeadHunter
Группа Финансы – Прямой работодатель
Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...
Москва
от 88 000
3 Мая с HeadHunter
Альфа-Банк – Прямой работодатель
Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; консультация специалистов ...
Хабаровск
от 88 000
3 Мая с HeadHunter
Альфа-Банк – Прямой работодатель
Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; консультация специалистов ...
Владивосток
18 Апреля с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ...
Москва