Работа главный специалист финансового мониторинга в России: вакансии на Хедхантер за месяц
Актуальных вакансий на сегодня — 296
Средняя зарплата по вакансиям «Главный специалист финансового мониторинга» в России
составляет 59 439
8 Мая с HeadHunter
Банк Санкт-Петербург – Прямой работодатель
... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...
Санкт-Петербург
Вчера с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК – Прямой работодатель
Обеспечение функционирования в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями законодательства РФ; участие в разработке ...
Санкт-Петербург
6 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
Я для Банка: анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Владивосток
15 Мая с HeadHunter
Recruitment Boutique S.M.Art – Компания
... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...
Москва
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Санкт-Петербург
120 000
2 Мая с HeadHunter
Автоторгбанк – Прямой работодатель
Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07. 2001 115-ФЗ ...
Красногорск
25 Апреля с HeadHunter
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») – Прямой работодатель
Что нужно будет делать: участие в ежедневном мониторинге и анализе операций клиентов на предмет ... Что мы ждем: высшее образование (финансовое, экономическое, юридическое); опыт ...
Москва
16 Мая с HeadHunter
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – Прямой работодатель
В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...
Санкт-Петербург
от 65 000
14 Мая с HeadHunter
Банк Русский Стандарт – Прямой работодатель
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и ...
Ростов-на-Дону
13 Мая с HeadHunter
АйСиБиСи Банк – Прямой работодатель
... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...
Москва
Вчера с HeadHunter
банк Раунд – Прямой работодатель
... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...
Москва
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Нижний Новгород
15 Мая с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы финансового ... мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ. ...
Москва
до 46 000
Вчера с HeadHunter
ВНЕШФИНБАНК – Прямой работодатель
Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля ... Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и фрому; знание программных продуктов АРМ финансового ... мониторинга (АРМ Отказ, АРМ 407-п (600-п) ), ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия); личные качества: ...
Краснодар
115 000 – 120 000
Вчера с HeadHunter
Группа Гута – Прямой работодатель
... подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга; мониторинг ...
Москва
3 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ ...
Москва
25 Апреля с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированные суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга от 3-х лет; знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ; знание нормативных и законодательных ...
Санкт-Петербург
6 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Санкт-Петербург
от 52 900
14 Мая с HeadHunter
Ак Барс Банк – Прямой работодатель
... рассмотрение заявок на выдачу траншей / гарантий; текущий мониторинг клиентов (контрактное ... Специализация: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, анализ и аудит; опыт работы в кредитной (иной финансовой) организации ...
Казань
13 Мая с HeadHunter
ББР Банк – Прямой работодатель
Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...
Химки