Работа специалистом службы финансового мониторинга в Москве: с опытом от 3 лет, на полный рабочий день
Актуальных вакансий на сегодня — 15
По вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в Москве средняя зарплата
составляет 127 500
Сегодня с HeadHunter
БАНК ИНТЕЗА
Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ...
Москва
Кожуховская
Сегодня с HeadHunter
РСХБ Управление Активами
Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; подготовка материалов, учебных ... Осуществление проверок санкционного комплаенса, включая проверку контрагентов; работа с различными ограничительными списками, мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Система-Крипто
Финтех компания ищет специалиста по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, который хорошо ... Основные задачи: разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Мониторинг ... Взаимодействие с Росфинмониторингом, банком России и сопровождение проверок; участие в автоматизации процедур идентификации и мониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
БАНК МБА-МОСКВА
Ежедневный мониторинг операций клиентов физический лиц; формирование и направление ...
Москва
Смоленская
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
... осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного ...
Москва
от 130 000
Сегодня с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ
Опыт работы в соответствующих подразделениях банков от 3-х лет; высшее образование (экономическое, финансовое ...
Москва
Парк культуры
Сегодня с HeadHunter
Яндекс
Мы ищем методолога в службу финансового мониторинга и валютного контроля. ... Будет плюсом, если вы; разбираетесь в особенностях деятельности микрофинансовых, лизинговых организаций, операторов финансовой ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
РНКО НОДА
Мы в поисках опытного главного специалиста СФМ. ... Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: выполнение функций специального ... Опыт работы в сфере финансового мониторинга / ПОД/ФТ от 3х лет в банке, РНКО или иной кредитной организации. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Экспобанк
Мы работаем в корпоративном сегменте, на финансовых рынках и активно представлены в сегментах автокредитования и малого и среднего ... Сейчас мы находимся в поиске в поиске Главного экономиста по необычным операциям Службы финансового мониторинга. ... Высокие аналитические способности, самодисциплина, умение работать с большим объемом данных/документов; умение анализировать финансовую ...
Москва
от 125 000
Сегодня с HeadHunter
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
... анализ информации и документов для осуществления контроля за использованием авансовых средств; выявление подозрительных финансовых ... дополнительное образование по программам профессиональной подготовки в области экономика, управление, юриспруденция; опыт работы в финансово-экономической ... медицинских клиник (амбулаторная и стоматологическая помощь); дополнительная социальная поддержка от Компании; Финансовая ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
... осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Ozon
Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ... выстроенной системы внутреннего контроля и станет центром компетенций по вопросам финансового мониторинга. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
контроль полноты и достоверности всех идентификационных сведений 1, зафиксированных в Анкете клиента; реализации принципа «Знай своего Клиента» - изучение, ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Московский Кредитный Банк
Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, ...
Москва
Сегодня с Зарплата.ру
Система-Крипто
Финтех компания ищет специалиста по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, который хорошо ... Основные задачи: разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Мониторинг ... Взаимодействие с Росфинмониторингом, банком России и сопровождение проверок; участие в автоматизации процедур идентификации и мониторинга ...
Москва