Работа специалист службы финансового мониторинга в России
Актуальных вакансий на сегодня — 61
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 114 444
от 150 000
23 часа назад с HeadHunter
Ланта-Банк
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному ...
Москва
от 60 000
23 часа назад с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк
Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих ...
Рязань
23 часа назад с HeadHunter
БАНК МБА-МОСКВА
Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений; проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
Авангард, АКБ
Ведение базы по операционному риску (сбор, запрос и анализ информации по событиям ОР); ежедневный мониторинг ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...
Москва
Вчера с HeadHunter
ASTERUS (ООО ВХД Менеджмент)
Своевременное выполнение финансового мониторинга, включая актуализацию банковского бюджета, ... взаимодействие со смежными подразделениями и банками; контроль и обеспечение выполнения финансовых и иных ковенантов и обязательств ... финансирования от 3 лет; понимание специфики и принципов работы кредитных организаций; знание РСБУ, чтение и понимание финансовой ...
Москва
100 000 – 350 000
23 часа назад с HeadHunter
Финансовые Решения
Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга; работа в профильных подразделениях ...
Санкт-Петербург
от 225 000
23 часа назад с HeadHunter
Fersol
Контроль соответствия параметров программе бурени; оповещение ответственных служб при отклонения; контроль ... Взаимодействие с полевым персоналом; опыт работы в ГТИ; опыт мониторинга ...
Тюмень
от 200 000
23 часа назад с HeadHunter
мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным ... участие в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы ... финансового мониторинга; участие в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля; направление ...
Москва
до 185 000
23 часа назад с HeadHunter
МОРСКОЙ БАНК
Наши ожидания от кандидатов: высшее экономическое/финансовое/юридическое образование ...
Москва
70 000 – 130 000
Вчера с HeadHunter
СИНЕРГИЯ
... процессе работы необходимо: консультировать обучающихся по продуктам, услугам и сервисам Университета, по финансовым ... вопросам; выявлять причины возникновения финансовой задолженности и сроков погашения у обучающихся; подготавливать ... необходимые документы для оплаты; направлять уведомления обучающимся о финансовой задолженности; что ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Яндекс
Мы ищем руководителя группы сопровождения процессов финансового мониторинга. ... мониторинга (блокировки, запросы документов, разъяснения требований); формировать KPI подразделения и отслеживать их выполнение ... предлагать улучшения; способны выстраивать кросс-функциональное взаимодействие с комплаенсом, ИТ, юридическим департаментом, службой ...
Санкт-Петербург
23 часа назад с HeadHunter
В команде финансового мониторинга 2 человека. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. ... участие в подготовке ответов на жалобы клиентов, связанные с реализацией Правил внутреннего контроля, относящихся к компетенции Службы ... финансового мониторинга; участие в подготовке отчетов в рамках реализации Правил внутреннего контроля; направление ...
Москва
Вчера с HeadHunter
Банк НОВИКОМ
... осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного ...
Москва
50 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
... занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России и предлагающий своим клиентам полный комплекс финансовых ...
Самара
от 225 000
23 часа назад с HeadHunter
Fersol
Контроль соответствия параметров программе бурени; оповещение ответственных служб при отклонения; контроль ... Взаимодействие с полевым персоналом; опыт работы в ГТИ; опыт мониторинга ...
Тюмень
Сегодня с HeadHunter
Яндекс
Мы ищем руководителя группы сопровождения процессов финансового мониторинга. ... мониторинга (блокировки, запросы документов, разъяснения требований); формировать KPI подразделения и отслеживать их выполнение ... предлагать улучшения; способны выстраивать кросс-функциональное взаимодействие с комплаенсом, ИТ, юридическим департаментом, службой ...
Москва
Вчера с HeadHunter
efin
... сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ; проведение финансовых ... расследований в целях ПОД/ФТ в организации; организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации; разработка ... Мы предлагаем: возможность участия в развитии уникального финансового маркетплейса (211-ФЗ ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
RWB (Wildberries & Russ)
В связи с расширением команды транзакционного антифрода мы находимся в поиске специалистов дежурной службы. ... Вы нам подходите, если: имеете опыт работы в сфере безопасности, финансового мониторинга ...
Москва
до 150 000
23 часа назад с HeadHunter
ЛОКО-БАНК
Бухгалтерский и внутренний учет операций на финансовых рынках; соответствие заявленной ... Владение вопросами оформления, расчетов, бухгалтерского и внутреннего учета операций на финансовых ...
Москва
180 000
23 часа назад с HeadHunter
РНКО Lazarus Finance
Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ... Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление подозрительных операций и участие в формировании ... Что мы предлагаем: стабильную работу в надежной финансовой компании. ...
Москва