Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии с опытом работы от 3 лет

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и ... Мониторинг операций клиентов и своевременная обработка платежей при наличии совпадений по Перечням, участие в процедурах ... Проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ, анализ операций клиентов на предмет выявления ...

Сейчас в нашей компании вакантно место для нового специалиста, с обязанностями и условиями можно ознакомиться ниже ... Что нужно делать: Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов ... нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; опыт работы в подразделении обязательной/финансовой ...

... открывает поиск на позицию Старший специалист Службы финансового мониторинга"; основные ... Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников ... Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам ...

... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

Ведение информационной базы данных: сбор, ввод и обработка данных, проверка, оперативная актуализация данных; заведение и отражение информации по лизинговым ...

мониторинга информации о количестве сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и о подозрительных операциях ... финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; формировать и предоставлять в Отдел финансового ... мониторинга статистическую информацию о проделанной работе. ...

Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...

Мы стартап в сфере финансовых технологий. ... Мы развиваем платформу для работы с цифровыми финансовыми активами и ищем Руководителя службы финансового ... Ты тоже можешь стать частью нашей команды и участвовать в цифровизации финансовой сферы страны. ...

Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

Я для Банка: анализ операций клиентов при их проведении (текущий мониторинг ... регулирующее деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; нормативные документы Банка России, федеральной службы ... финансового мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим ...

... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела финансового мониторинга. ... по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг ...

... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...

В связи с расширением, в нашу дружную команду приглашаем специалиста финансовой службы. ... Подготовка аналитической записки по результатам исполнения; формирование статистической отчетности в рамках компетенции финансовой ... службы; формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, ЦФО по периодам возникновения ...

В команду школы «Новый взгляд» ищем Специалиста службы мониторинга и качества образования. ... Мониторинг учебного прогресса в освоении образовательных результатов по уровням образования на индивидуальном уровне ...

... подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга; мониторинг ...

Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...

проведение инвентаризации; расчетов с поставщиками и подрядчиками; иные обязанности. знание ведения бухгалтерского учета и отчетности в государственных ...

Осуществление проверки финансовой и управленческой отчетности предприятия, анализ ее достоверности ... Проведение мониторинга расходования средств по разным проектам или программам, осуществление анализа расходов предприятия ... Методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. ...