Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей за сегодня

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

... с Управлением Федерального казначейства по Челябинской области посредством автоматизированного рабочего места «Системы удаленного финансового ... нормированный рабочий день, график работы с 8-30 до 17-30; гарантии в соответствии с ФЗ -79 "О государственной гражданской службе ...

В финансовый отдел Финансового департамента управляющей компании АО "Ротек" требуется Специалист ... по финансовому мониторингу. ... Регулярное предоставление в кредитные организации финансовой отчётности ...

весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ...

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...

Работа с электронными торговыми площадками (получение/продление сертификатов ЭЦП, аккредитаций на торговых площадках, контроль своевременной оплаты доступа ...

Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению ...

... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...

Анализ проектно-сметной документации; составление месячно-суточных графиков, составление ежедневных; еженедельных и ежемесячных отчетов; выезд на объект ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности или учитесь сейчас. ...

На настоящий момент, в связи с расширением штата компании, мы будем рады видеть в своей команде специалистов, которые реализуются ... в востребованной профессии - Специалист ПОД/ФТ; от сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств ... руководством опытных наставников; ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг ...

Ведение юридических досье финансовых организаций, осуществление мониторинга/актуализации ... Высшее образование; опыт работы в банке или финансовом учреждении в ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру в Яндексе и считаете удалёнку лучшим форматом работы эта ...

Контроль запросов от банков в рамках финансового мониторинга; контроль оборотов ... и движения денежных средств; Мониторинг операций компании в Банк-клиентах (коммуникация с казначейством); сбор документов ... для открытия расчетных счетов; коммуникация с банками по вопросам разблокировки текущих счетов; взаимодействие с финансовым ...

Департамент комплаенса в поисках специалиста, который поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность операций при выявлении ... Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности и эффективности в финансовой ... Кого мы ищем; у вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. ...

Уфа требуется Специалист финансово-казначейской службы. ... на платеж кураторов на предмет соответствия срокам, лимитам, условиям договоров; взаимодействие с банком, бухгалтерской службой ...

Дополнительно о вакансии: поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе ... по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27. 2004 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности или учитесь сейчас. ...