Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии от прямых работодателей за неделю на полный день

Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности или учитесь сейчас. ...

Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...

Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. ... Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности или учитесь сейчас. ...

... с Управлением Федерального казначейства по Челябинской области посредством автоматизированного рабочего места «Системы удаленного финансового ... нормированный рабочий день, график работы с 8-30 до 17-30; гарантии в соответствии с ФЗ -79 "О государственной гражданской службе ...

... улица, 1; требуемый опыт работы: 1 3 года; полная занятость, полный день; Мониторинг ... Финансовый анализ и мониторинг: контроль за обоснованностью платежей; мониторинг отчетности Банка России ... типологий подозрительной финансовой деятельности и отмывания доходов. ...

Сейчас мы в поиске Специалиста группы финансового мониторинга; нам есть что предложить: ... Работу в престижной финансовой сфере. ... бизнеса позволяет обзавестись интересными связями и контактами; глубокое погружение в тему лизинга и обучение по продаже финансовых ...

... форма 0409664; предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Мониторинг ...

Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания СПАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Внутренний контролер службы ... внутреннего контроля и финансового мониторинга): проведение внутренних ... Высшее образование (экономика / юриспруденция); опыт работы в финансовом ...

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в процессе мониторинга индивидуальных ... кредитных рисков; знание основ бухгалтерского учета; опыт в рассмотрении кредитных заявок / мониторинга ... финансового состояния заемщиков ЮЛ и ИП; опыт составления консолидированной отчетности и cash-flow. ...

... пакета документов для открытия/закрытия счетов в Банке; подготовка документов для Банка (письма, запросы, анкетные данные, мониторинги ...

Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...

Инвестиционная компания ао «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ» более 20 лет работает на российском финансовом рынке, имеет все ... За годы работы мы доказали, что финансовые цели наших клиентов не остаются надеждами и мечтами, а превращаются в осязаемый финансовый ... В нашу команду профессионалов требуется специалист отдела финансового мониторинга ...

Мы предлагаем: удаленная работа; график работы: 5/2 (готовность работы с 13: 00 до 22: 00, либо с 14: 00 до 23: 00, либо с 15: 00 до 24: 00); официальное ...

... представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в рамках исполнения требований Федерального закона; Мониторинг ...

... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...

Задачи: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный ... Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового ... мониторинга не менее двух лет; высшее экономическое / юридическое образование; знание и понимание федеральных законов ...

Совкомбанк технологии – аккредитованная дочерняя ИТ-компания финансовой группы Совкомбанк. ... системах телефонии и контакт-центра банка (Avaya, Genesys); управление записью телефонных разговоров (SmartLogger); Мониторинг ... Желательно: опыт работы с системами мониторинга, опыт автоматизации рутиных задач (bash, python). ...

Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ...

ООО «Русская платина» группа горнодобывающих компаний приглашает на работу Главного специалиста отдела ... финансовой отчетности по СЗПК и налогового мониторинга в Черногорскую горнорудную компанию – управляющую ... Актуализация положения по СВК, регламента информационного взаимодействия; взаимодействие с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга ...