Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня на полный день на Хедхантер

Уфа требуется Специалист финансово-казначейской службы. ... на платеж кураторов на предмет соответствия срокам, лимитам, условиям договоров; взаимодействие с банком, бухгалтерской службой ...

... одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе ...

Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов (в режиме онлайн и постконтроля) на предмет ... Опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2х лет. ...

осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов; осуществление контроля исполнения требований по обновлению подразделениями Банка ...

ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов; Мониторинг ... подлежащих обязательному контролю; выявления и пресечение сомнительных операций; взаимодействие с Федеральной службой ... финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; формирование и ...

Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и ...

Группа компаний «Ателика», специализирующаяся на управлении курортными и загородными отелями приглашает: специалиста финансовой ... службы; участие в составлении финансовых планов, бюджетов денежных ... Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое); опыт ...

В связи с запуском страховой компании АТОН-ЖИЗНЬ мы находимся в поиске Специалиста финансового мониторинга ... работы в финансовом секторе для работы над следующими задачами: задачи: участие ... документов страховой компании, необходимых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление ежедневного мониторинга ...

Имеешь финансовое, экономическое или техническое образование. ... Знаешь основы финансового учета (БДР/БДДС). ... Финансовая стабильность: зарплата 100 000 рублей уже на старте программы. ...

Более 30 лет мы предоставляем современные качественные финансовые услуги для частных и юридических лиц. ... мониторинга; навыки формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю (приветствуются); навыки работы ... Уверенность в завтрашнем дне: гарантия финансовой стабильности в крупном ...

... разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга ...

Мы в поиске сотрудника, который нацелен на развитие в финансовом отделе крупной торговой компании. ... финансированию проектов компании; расчёт экономических возможностей проектов компании; контроль за выполнением финансовых ... Желательно знание ВЭД; Excel и 1C - профессиональный уровень владения; подчинение финансовому ...

... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...

весь спектр работ по организации реализации в банке системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ...

Мы предлагаем: удаленная работа; график работы: 5/2 (готовность работы с 13: 00 до 22: 00, либо с 14: 00 до 23: 00, либо с 15: 00 до 24: 00); официальное ...

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в процессе мониторинга индивидуальных ... кредитных рисков; знание основ бухгалтерского учета; опыт в рассмотрении кредитных заявок / мониторинга ... Своевременное выявление признаков проблемной задолженности; отсутствие существенных замечаний со стороны служб ...

... внутренних нормативных документов Банка, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства РФ; мониторинг ...

Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...

Вакансия открыта у нашего клиента, лизинговой компании, выделившейся из международной группы. Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

Ведение юридических досье финансовых организаций, осуществление мониторинга/актуализации ... Высшее образование; опыт работы в банке или финансовом учреждении в ...