Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за 3 дня на полный день на Хедхантер

Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

... и контрагентами; ведение финансовых операций с контрагентами; Мониторинг и анализ финансовых показателей. ... Скрупулезность: способность тщательно проверять финансовые данные и операции. ... Опыт работы в финансовом секторе или соответствующее образование. ...

... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...

Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...

Дополнительно о вакансии: поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе ... по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27. 2004 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации ...

Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...

Мы открываем набор в финансовый отдел на позицию специалист по сверкам в управленческий учет. ... учета и с данными поставщиков; проведение корректировок и взаимозачетов в упр. учете; взаимодействие со смежными службами ...

... подготовки отчетности; организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых ... счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. ...

Проведение с участниками кредитной сделки, их правопреемниками и представителями переговоров (телефонных / очных), переписки, в том числе претензионной, ...

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности в процессе мониторинга индивидуальных ... кредитных рисков; знание основ бухгалтерского учета; опыт в рассмотрении кредитных заявок / мониторинга ... Своевременное выявление признаков проблемной задолженности; отсутствие существенных замечаний со стороны служб ...

... по ПОД/ФТ/ФРОМУ; подготовка материалов и информации для проведения обучения работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...

На настоящий момент, в связи с расширением штата компании, мы будем рады видеть в своей команде специалистов, которые реализуются ... в востребованной профессии - Специалист ПОД/ФТ; от сотрудника мы ожидаем следующего опыта и деловых качеств ... руководством опытных наставников; ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг ...

В финансовый отдел Финансового департамента управляющей компании АО "Ротек" требуется Специалист ... по финансовому мониторингу. ... Регулярное предоставление в кредитные организации финансовой отчётности ...

Анализ международных санкций и их применение; анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным ...

Более 30 лет мы предоставляем современные качественные финансовые услуги для частных и юридических лиц. ... мониторинга; навыки формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю (приветствуются); навыки работы ... Уверенность в завтрашнем дне: гарантия финансовой стабильности в крупном ...

Требуется сотрудник в финансово-экономическую службу организации для ведения учетных форм, сбора и заполнения таблиц, ... факте затрат в разрезе статей учета в программный комплекс и вспомогательные реестры; подготовка локальных отчетов о фактах финансово-хозяйственной ...

Треть сотрудников это Служба Заботы. Туда мы и ищем специалистов. ... Вам предстоит: обрабатывать входящие письма и звонки по финансовым вопросам и документам ...

Мы предлагаем: удаленная работа; график работы: 5/2 (готовность работы с 13: 00 до 22: 00, либо с 14: 00 до 23: 00, либо с 15: 00 до 24: 00); официальное ...

... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...

Сейчас мы в поиске Специалиста группы финансового мониторинга; нам есть что предложить: ... на уровне уверенного пользователя, в т. ч. знаний ПК «Комита», ИС «Консультант», 1С; знание законодательства по финансовому ... мониторингу; навыки написания документов (отчетов, актов, мотивированных суждений, положений, инструкций, правил ...

Анализ проектно-сметной документации; составление месячно-суточных графиков, составление ежедневных; еженедельных и ежемесячных отчетов; выезд на объект ...