Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за месяц на Хедхантер
Актуальных вакансий на сегодня — 115
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 63 859
20 Мая с HeadHunter
Банк НОВИКОМ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление ... в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет; опыт ежедневного мониторинга ...
Москва
13 Мая с HeadHunter
АйСиБиСи Банк – Прямой работодатель
... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...
Москва
23 Мая с HeadHunter
Мерседес-Бенц РУС – Компания
... открывает поиск на позицию Старший специалист Службы финансового мониторинга"; основные ... Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников ... Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам ...
Москва
от 65 000
21 Мая с HeadHunter
Банк Русский Стандарт – Прямой работодатель
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и ...
Ростов-на-Дону
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы ... финансового мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим ...
Санкт-Петербург
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы ... финансового мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим ...
Нижний Новгород
20 Мая с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
8 Мая с HeadHunter
Ингосстрах Банк – Прямой работодатель
... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, федеральной службы ... финансового мониторинга, федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим ...
Москва
от 55 000
22 Мая с HeadHunter
Carcade Leasing – Прямой работодатель
... представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в рамках исполнения требований Федерального закона; Мониторинг ...
Москва
64 000
22 Мая с HeadHunter
банк Элита – Прямой работодатель
... форма 0409664; предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Мониторинг ...
Калуга
3 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ ...
Москва
20 часов назад с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированные суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга от 3-х лет; знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ; знание нормативных и законодательных ...
Санкт-Петербург
23 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям ...
Москва
от 50 000
8 часов назад с HeadHunter
ТИРС – Компания
... региональный грантооператор для социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц приглашает в свою команду Финансового ... Если вы готовы к работе в Фонде с высокой репутацией и устойчивым финансовым положением, замотивированы оказать качественные ... консультации по финансовым вопросам людям, которые развивают наш регион – мы будем рады принять Вас в своем коллективе! ...
Челябинск
от 250 000
23 Мая с HeadHunter
РНКО Холмск – Прямой работодатель
В нашу команду требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской ... РНКО по ПОД/ФТ; разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы ... возможности их принятия на обслуживание в РНКО; ответы на запросы контролирующих органов; осуществление ежедневного мониторинга ...
Москва
13 Мая с HeadHunter
Задачи: сдача отчетности в Росфинмониторинг (4937-У); оценка действий клиентов по уровням риска легализации доходов. Выявление необычных операций, предварительное ...
Санкт-Петербург
14 часов назад с HeadHunter
Группа Финансы – Прямой работодатель
Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...
Липецк
80 000 – 90 000
23 Мая с HeadHunter
Группа Финансы – Прямой работодатель
Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...
Москва
от 65 000
14 часов назад с HeadHunter
ДАМИАР-ЛОМБАРД – Прямой работодатель
разработка, актуализация и представление на утверждение руководителю предприятия ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация идентификации клиентов предприятия, оценки ...
Краснодар
23 Мая с HeadHunter
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа – Прямой работодатель
Небанковской кредитной организации центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество) открыта вакансия заместителя руководителя Службы ... финансового мониторинга. ... Ежедневный мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга. ...
Москва
13 часов назад с HeadHunter
Токеон – Прямой работодатель
Мы стартап в сфере финансовых технологий. ... Мы развиваем платформу для работы с цифровыми финансовыми активами и ищем Руководителя службы финансового ... Ты тоже можешь стать частью нашей команды и участвовать в цифровизации финансовой сферы страны. ...
Москва