Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за неделю на полную занятость на полный день
Актуальных вакансий на сегодня — 88
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 81 716
62 900
19 часов назад с Зарплата.ру
УБРиР
Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...
Екатеринбург
до 190 000
Сегодня с HeadHunter
ATOMYZE
обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
... законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового ... мониторинга. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ФИНАМ
Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга; чем предстоит заниматься: ... разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, пнииимр; Мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
WILDBERRIES
В связи с расширением команды мы находимся в поиске специалистов дежурной службы противодействия мошенничеству в финансовых ... Детальнее о задачах; Мониторинг и анализ транзакций на предмет подозрительной активности ... мониторинга или противодействия мошенничеству будет преимуществом; умение работать в команде и принимать решения в условиях ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
Банк Русский Стандарт
... подозрительных операций/сделок); организация ведения досье по ПОД\ФТ клиентов; подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной ... неполное высшее образование; опыт работы с аналогичным функционалом от 2-х лет; знание законодательства РФ в сфере финансового ... мониторинга. ...
Москва
от 93 000
Сегодня с HeadHunter
Кубань Кредит, КБ
Своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ...
Краснодар
Сегодня с HeadHunter
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Что предстоит делать: организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
Абсолют Страхование
Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; консультирование работников Компании по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления ...
Москва
64 000 – 80 000
Сегодня с HeadHunter
банк Элита
... форма 0409664; предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Мониторинг ...
Калуга
от 300 000
23 часа назад с HeadHunter
РНКО НОДА
... и заботливую поддержку на каждом этапе финансового пути. ... В нашу большую и дружную команду требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом ... в банковской /финансовой сфере от 3 лет (в головной офис м. ...
Москва
от 79 860
23 часа назад с HeadHunter
ГЕНБАНК
Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга. ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
АО Кубаньторгбанк
... разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга ...
Краснодар
Сегодня с HeadHunter
Highland Gold
Выявление операций (сделок), совершаемых Обществами, которым оказывается сервисное обслуживание, подлежащие контролю и отвечающие признакам необычных операций ...
Хабаровск
23 часа назад с HeadHunter
ФИНАМ
Чем предстоит заниматься: анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; написание мотивированных суждений; выявление сомнительных операций в деятельности клиентов ...
Москва
от 45 000
Сегодня с HeadHunter
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием 5861-У. Консультирование ...
Новосибирск
Сегодня с HeadHunter
ЦМРБанк (ООО)
Соответствие требованиям Указания банка России 1486-У от 09. 2004; высшее образование (экономическое, финансовое ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
МГКЛ
ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде ... кандидату: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы в подразделении финансового ... мониторинга компании от 1-го года; исполнение функций специального должностного лица; наличие ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ЦМРБанк (ООО)
Соответствие требованиям Указания банка России 1486-У от 09. 2004; высшее образование (экономическое, финансовое ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ЦМРБанк (ООО)
... разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (ПВК), иных внутренних документов по ПОД/ФТ в Банке; мониторинг ... участие в подготовке ответов на запросы Банка России, росфинмониторинга, иных контрольных надзорных органов в рамках функционала Службы ... Соответствие требованиям Указания Банка России от 09. 2004 1486-У; высшее образование (экономическое, финансовое ...
Москва
23 часа назад с HeadHunter
СДМ-Банк, (ПАО)
... участие в разработке технических заданий и технологий в целях выявления ОПОК; участие в процессе ежедневного онлайн мониторинга ...
Москва