Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за неделю на полную занятость на полный день
Актуальных вакансий на сегодня — 93
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 76 435
Сегодня с HeadHunter
ОКС
... пакета документов для открытия/закрытия счетов в Банке; подготовка документов для Банка (письма, запросы, анкетные данные, мониторинги ...
Кемерово
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
Мониторинг операций клиентов ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных ... эквайринга; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
200 000
Сегодня с HeadHunter
НКО ЭЛЕКСИР
Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю. ... Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга и Банка России; Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, ... формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ; опыт мониторинга, контроля и анализа деятельности транзакционных операций, в том числе ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ПР-Лизинг
Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...
Уфа
Сегодня с HeadHunter
ОКС
Управление денежными потоками, участие в регламентации процедур осуществления платежей; сопровождение работы с финансовыми ...
Кемерово
50 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Горжилобмен
Ежедневный мониторинг (сбор, обработка и анализ информации) по выявлению проводимых учреждением ... деятельностью предприятия (бухгалтерия, банк, экономический или финансовый отдел). ... Требуется экономист по финансовой работе в контрольно-финансовый отдел; оформление ...
Санкт-Петербург
Сегодня с HeadHunter
Газпромбанк Лизинг
Газпромбанк Лизинг одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой ... работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление работы по оценке риска клиента; Мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...
Уфа
60 000 – 100 000
Сегодня с HeadHunter
Росфинмониторинг
Вакансии для начинающих специалистов! ... в итоговый результат; ежемесячные премии по результатам работы; возможность бронирования от призыва на военную службу ... Дополнительно о вакансии: поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
Проведение с участниками кредитной сделки, их правопреемниками и представителями переговоров (телефонных / очных), переписки, в том числе претензионной, ...
Омск
Сегодня с HeadHunter
МТС Финтех
Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения ...
Москва
от 70 000
Сегодня с HeadHunter
Дальневосточный банк
Какие задачи вас ждут: формирование и направление сообщений на запросы уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о предоставлении информации; выявление, ...
Владивосток
63 000
Сегодня с HeadHunter
Коммерческий банк Калуга
Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ и фрому. ...
Калуга
35 000 – 40 000
Сегодня с HeadHunter
ОГКУ ЦОВ 112 - Безопасный Регион
Высшее образование или опыт практической бухгалтерско-финансовой работы не менее ...
Челябинск
55 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу
Мониторинг осуществления функций агента финансового контроля: анализ контрактов и ... Финансовый анализ и мониторинг: контроль за обоснованностью платежей; мониторинг отчетности Банка России ... типологий подозрительной финансовой деятельности и отмывания доходов. ...
Ростов-на-Дону
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
Управление платежной позицией и ликвидностью филиала; управление валютными рисками; организации работы по обеспечению проведения операций с наличной иностранной ...
Екатеринбург
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...
Москва
от 115 000
Сегодня с HeadHunter
СЗ Новая Ливадия
Ведём поиск специалиста готовый к переезду и работе в г. ...
Ялта
от 115 000
Сегодня с HeadHunter
СЗ Новая Ливадия
Ведём поиск специалиста готовый к переезду и работе в г. ...
Севастополь
Сегодня с HeadHunter
Ланта-Банк
... осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; анализ финансовых ... взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками; осуществлять мониторинг ... операций в целях ОД/ФТ; осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ; выявлять необычную или ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Почему нужно выбрать нас: мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия; график работы: 5/2 с 9: 00 до 18: 00, а в пятницу до 16: 45; здоровье ...
Москва