Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за неделю с опытом работы от 1 года на полный день
Актуальных вакансий на сегодня — 52
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 61 529
62 900
Сегодня с Зарплата.ру
УБРиР
Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...
Екатеринбург
Сегодня с HeadHunter
Банк Русский Стандарт
... подозрительных операций/сделок); организация ведения досье по ПОД\ФТ клиентов; подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной ... неполное высшее образование; опыт работы с аналогичным функционалом от 2-х лет; знание законодательства РФ в сфере финансового ... мониторинга. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Что предстоит делать: организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений; взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, ...
Москва
от 79 860
Сегодня с HeadHunter
ГЕНБАНК
Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
АО Кубаньторгбанк
... разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление мониторинга ...
Краснодар
Сегодня с HeadHunter
ФИНАМ
Чем предстоит заниматься: анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; написание мотивированных суждений; выявление сомнительных операций в деятельности клиентов ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
СДМ-Банк, (ПАО)
... участие в разработке технических заданий и технологий в целях выявления ОПОК; участие в процессе ежедневного онлайн мониторинга ...
Москва
35 000
Сегодня с HeadHunter
КПК Резерв
... идентификации и обновление сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; участие в мониторинге ... операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; Мониторинг ... юридическое образование; желание развиваться; МЫ оценим; опыт работы в финансовой ...
Рубцовск
от 45 000
Сегодня с HeadHunter
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием 5861-У. Консультирование ...
Омск
62 900
Сегодня с HeadHunter
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Что предлагаем взамен: Oфициaльнoе трудоуcтрoйcтвo по TК РФ + пoлный coц. пакет; Oфициальнaя заpaбoтная плaта двa paза в мecяц; график 5/2; комфортный ...
Екатеринбург
Сегодня с HeadHunter
WILDBERRIES
В связи с расширением команды мы находимся в поиске специалистов дежурной службы противодействия мошенничеству в финансовых ... Детальнее о задачах; Мониторинг и анализ транзакций на предмет подозрительной активности ... мониторинга или противодействия мошенничеству будет преимуществом; умение работать в команде и принимать решения в условиях ...
Москва
140 000
Сегодня с HeadHunter
БАНК МБА-МОСКВА
Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному ... Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; осуществление оценки уровня риска клиентов; он-лайн мониторинг ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
... детей; материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях; бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ
... мотивированного суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 1-го года; умение работать с большим объемом информации и документов ...
Санкт-Петербург
Сегодня с HeadHunter
ЦМРБанк (ООО)
Соответствие требованиям Указания банка России 1486-У от 09. 2004; высшее образование (экономическое, финансовое ...
Москва
60 000 – 90 000
Сегодня с HeadHunter
Фродекс
Требуется аналитик (специалист) по направлению "ПОД/ФТ/ФРОМУ/Санкционный комплаенс". ... Пожелания к кандидатам: опыт работы в банковской сфере (в службе финансового мониторинга ... мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 764-П, методические рекомендации БР и др. нормативные документ ы в области ПОД/ФТ ...
Уфа
Сегодня с HeadHunter
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
... законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового ... мониторинга. ...
Москва
от 50 000
Сегодня с HeadHunter
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ. Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием 5861-У. Консультирование ...
Красноярск
Сегодня с HeadHunter
Вэйбанк АО
мониторинг и анализ клиентских операций; анализ деятельности клиентов ... банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности); мониторинг и ... подготовка ФЭС в уполномоченный орган; написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
МГКЛ
ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде ... кандидату: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы в подразделении финансового ... мониторинга компании от 1-го года; исполнение функций специального должностного лица; наличие ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Т-Банк
Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ ... Сверка сведений по клиентам в системах с документами; высшее образование (финансовое ... Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми ...
Москва