Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии на полную занятость с опытом работы от 1 года на полный день
Актуальных вакансий на сегодня — 69
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 64 459
Сегодня с Зарплата.ру
ООО Холдинг Сибзолото – Прямой работодатель
Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...
Красноярск
55 000 – 65 000
Сегодня с Зарплата.ру
ООО ОКС – Прямой работодатель
... пакета документов для открытия/закрытия счетов в Банке; подготовка документов для Банка (письма, запросы, анкетные данные, мониторинги ...
Кемерово
до 69 200
Сегодня с Зарплата.ру
УБРиР – Прямой работодатель
Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...
Екатеринбург
до 69 200
31 Мая с Зарплата.ру
Прямой работодатель – Прямой работодатель
Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского ...
Екатеринбург
31 Мая с Зарплата.ру
Прямой работодатель – Прямой работодатель
Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности по ПОД/ФТ. Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках ...
Красноярск
55 000 – 65 000
31 Мая с Зарплата.ру
Прямой работодатель – Прямой работодатель
... пакета документов для открытия/закрытия счетов в Банке; подготовка документов для Банка (письма, запросы, анкетные данные, мониторинги ...
Кемерово
30 Мая с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированного суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 1-го года; умение работать с большим объемом информации и документов ...
Санкт-Петербург
20 Мая с HeadHunter
Банк НОВИКОМ – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление ... в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет; опыт ежедневного мониторинга ...
Москва
13 Мая с HeadHunter
АйСиБиСи Банк – Прямой работодатель
... проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю ... подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган; тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...
Москва
28 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ ...
Москва
64 000
31 Мая с HeadHunter
банк Элита – Прямой работодатель
... форма 0409664; предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Мониторинг ...
Калуга
24 Мая с HeadHunter
БАНК УРАЛСИБ – Прямой работодатель
... мотивированные суждения о ФХД клиента; наши ожидания; опыт работы в банке по направляю финансового ... мониторинга от 3-х лет; знание нормативных и законодательных актов в области ПОД/ФТ; знание нормативных и законодательных ...
Санкт-Петербург
27 Мая с HeadHunter
КБ Пойдём! – Прямой работодатель
Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям ...
Москва
120 000 – 140 000
31 Мая с HeadHunter
БАНК МБА-МОСКВА – Прямой работодатель
... внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД, в том числе требований по автоматизации проверочных процедур и проведению мониторинга ... мониторинг санкционного законодательства иностранных государств, специальных экономических мер РФ и контроль за их применением ... мониторинг операций на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических ...
Москва
от 50 000
23 часа назад с HeadHunter
ТИРС – Компания
... региональный грантооператор для социально ориентированных некоммерческих организаций и физических лиц приглашает в свою команду Финансового ... Если вы готовы к работе в Фонде с высокой репутацией и устойчивым финансовым положением, замотивированы оказать качественные ... консультации по финансовым вопросам людям, которые развивают наш регион – мы будем рады принять Вас в своем коллективе! ...
Челябинск
17 часов назад с HeadHunter
Группа Финансы – Прямой работодатель
Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ...
Липецк
от 80 000
28 Мая с HeadHunter
Группа компаний Оптимальное Решение – Прямой работодатель
Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов, регламентирующих работу по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ...
Санкт-Петербург
от 48 000
27 Мая с HeadHunter
Банк Прио-Внешторгбанк – Прямой работодатель
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых ...
Рязань
28 Мая с HeadHunter
Berger International Group – Прямой работодатель
В связи с тем, что количество проектов и клиентов стремительно увеличивается, мы в поиске специалиста отдела финансового ... мониторинга. ... Что нужно делать: комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций ...
Москва
30 Мая с HeadHunter
МТС Финтех – Прямой работодатель
Мы развиваем цифровые финансовые продукты и сервисы на стыке банкинга и телекома. ... Вам предстоит: подготовка и формирование отчетов, сообщений для направления в Федеральную службу ... по финансовому мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом 115-Ф; запрос ...
Томск
27 Мая с HeadHunter
IDF Eurasia – Прямой работодатель
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты; анализ ...
Саратов