Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии на полную занятость на Хедхантер
Сегодня с HeadHunter
МГКЛ
ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде ... кандидату: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы в подразделении финансового ... мониторинга компании от 1-го года; исполнение функций специального должностного лица; наличие ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Ventra
Участие в разработке автоматизированных инструментов, которые используются в целях противодействия отмыванию преступных доходов; разработка отчетных форм ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
РосДорБанк
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием ...
Москва
80 000 – 120 000
Сегодня с HeadHunter
SDT LLC
Компания SDT специализируется на разработке программных решений для банков и финансовых компаний. ... Выполнение работ по техническому сопровождению и настройке системы; Мониторинг ... на основе анализа логов; составление технической и пользовательской документации; тестирование системы; Мониторинг ...
Химки
Сегодня с HeadHunter
МТС Финтех
мониторинга и комплаенс; подготавливать и сдавать регулярную отчетность по подфт (Росфинмониторинг), отвечать на запросы ... Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации; опыт работы СДЛ /руководителем, начальником службы ... финансового мониторинга в банках. ...
Москва
80 000 – 100 000
Сегодня с HeadHunter
Финансовый Дом «Солид»
мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками ...
Москва
55 000 – 65 000
Сегодня с HeadHunter
Современные Цифровые Технологии
В связи с активным ростом компании, ищем в свою команду специалистов службы мониторинга! ... В часовом поясе +5; что надо будет делать; настройка, учет и мониторинг оборудования; решение ... возникающих инцидентов, работа по заявкам от технической поддержки; формирование и отслеживание заявок для технической службы ...
Челябинск
60 000 – 100 000
Сегодня с HeadHunter
Росфинмониторинг
Вакансии для начинающих специалистов! ... в итоговый результат; ежемесячные премии по результатам работы; возможность бронирования от призыва на военную службу ... Дополнительно о вакансии: поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...
Краснодар
Сегодня с HeadHunter
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Мы предлагаем: достойный доход: оклад + полугодовая премия; график 5/2 с 9 до 18: 00, в пятницу до 16: 45; официальное оформление по ТК РФ; ДМС со стоматологией ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
Проведение с участниками кредитной сделки, их правопреемниками и представителями переговоров (телефонных / очных), переписки, в том числе претензионной, ...
Омск
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
Мониторинг операций клиентов ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных ... эквайринга; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
МБ БАНК
... проведение онлайн-мониторинга банковских операций для выявления подозрительной активности ...
Москва
от 70 000
Сегодня с HeadHunter
Дальневосточный банк
Какие задачи вас ждут: формирование и направление сообщений на запросы уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о предоставлении информации; выявление, ...
Владивосток
Сегодня с HeadHunter
БАНК ИНТЕЗА
... одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Газпромбанк Лизинг
Газпромбанк Лизинг одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой ... работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление работы по оценке риска клиента; Мониторинг ...
Москва
от 56 000
Сегодня с HeadHunter
ЖИВАГО БАНК
Мониторинг и анализ операций клиентов, свидетельствующих о возможном осуществлении легализации ...
Рязань
31 700 – 46 700
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
Организация операций с наличной иностранной валютой (установка курсов, управление остатками по сети, оценка эффективности работы точек продаж, организация ...
Рязань
Сегодня с HeadHunter
Ланта-Банк
... осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; анализ финансовых ... взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками; осуществлять мониторинг ... операций в целях ОД/ФТ; осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ; выявлять необычную или ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Анализ деятельности клиентов, деятельность которых связана с осуществлением операций; составление мотивированного суждения по деятельности клиента; составление ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Всероссийский Банк Развития Регионов
Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка ... методов борьбы с ними; проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка; Мониторинг ... чтение выписок и баланса клиента, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента; знание основ макроэкономики, различных финансовых ...
Москва