Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии с опытом работы от 1 года на Хедхантер
Актуальных вакансий на сегодня — 65
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 73 091
от 87 800
Сегодня с HeadHunter
ГЕНБАНК
Стаж работы не менее 2-х лет в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга. ...
Москва
от 73 600
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
Основные обязанности: осуществление фрод-мониторинга в каналах ДБО и платежных картах физических лиц и в ... звонков) для выяснения правомерности проведения авторизаций по платёжным картам клиентов банка и транзакций/запросов в ДБО; Мониторинг ... Основные ожидания: образование среднее профессиональное и высшее (экономическое, финансовое ...
Владивосток
Сегодня с HeadHunter
МГКЛ
ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде ... кандидату: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы в подразделении финансового ... мониторинга компании от 1-го года; исполнение функций специального должностного лица; наличие ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...
Новосибирск
60 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
ТаймЛизинг
Наша компания осуществляет финансовый лизинг для следующих направлений: легковой, грузовой, пассажирский автотранспорт, спецтехника ... Проводить мониторинг и анализ сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных для предоставления ...
Новосибирск
до 100 000
Сегодня с HeadHunter
Яндекс
... выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и увеличением лимитов клиентам; консультировать младших специалистов ... Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) будет плюсом. ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
... законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового ... мониторинга; английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Газпромбанк
Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; взаимодействие ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ИШБАНК
Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У. Направление запросов ...
Москва
от 80 000
Сегодня с HeadHunter
Berger International Group
Компания ставит перед собой амбициозные задачи на 2025 год, а потому, мы открываем вакансию Специалист по финансовому ... Чем предстоит заниматься: оценка рисков связанных с финансовыми операциями; оказание ... консультационной помощи в решении вопросов связанных с финансовыми операциями; сбор и подготовка пакета документов для снятия ...
Ижевск
Сегодня с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...
Уфа
Сегодня с HeadHunter
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Почему нужно выбрать нас: мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия; график работы: 5/2 с 9: 00 до 18: 00, а в пятницу до 16: 45; здоровье ...
Москва
50 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Горжилобмен
Ежедневный мониторинг (сбор, обработка и анализ информации) по выявлению проводимых учреждением ... деятельностью предприятия (бухгалтерия, банк, экономический или финансовый отдел). ... Требуется экономист по финансовой работе в контрольно-финансовый отдел; оформление ...
Санкт-Петербург
от 40 000
Сегодня с HeadHunter
Модульбанк
Мы в поисках Специалист отдела финансового мониторинга - это человек, который проводит анализ клиентских ...
Новосибирск
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
Мониторинг операций клиентов ФЛ на предмет их подозрительности; выявление сомнительных ... эквайринга; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Банк Акцепт
Сейчас мы приглашаем на работу Специалиста отдела финансового мониторинга! ... Наши ожидания от кандидата: высшее образование; аналогичный опыт работы в подразделениях финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ) кредитных организаций от 2-ух лет; знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ...
Новосибирск
63 000
Сегодня с HeadHunter
Коммерческий банк Калуга
Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов в соответствии с ПОД/ФТ и фрому. ...
Калуга
Сегодня с HeadHunter
Северсталь
В компании открыта вакансия Специалист финансово-экономической службы; ищем кандидата, который имеет: ... Высшее финансово-экономическое образование; опыт работы в сфере экономики от 2 лет; знание основ бухгалтерского ...
Санкт-Петербург
60 000 – 70 000
Сегодня с HeadHunter
ТаймЛизинг
Наша компания осуществляет финансовый лизинг для следующих направлений: легковой, грузовой, пассажирский автотранспорт, спецтехника ... Проводить мониторинг и анализ сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных для предоставления ...
Владивосток
80 000 – 100 000
Сегодня с HeadHunter
Финансовый Дом «Солид»
мониторинг платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
АБСОЛЮТ БАНК
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя ...
Самара