Работа специалист службы финансового мониторинга в России: вакансии за месяц с опытом работы от 3 лет
Актуальных вакансий на сегодня — 37
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 81 753
Сегодня с HeadHunter
банк Раунд
... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться ...
Москва
от 104 000
Сегодня с HeadHunter
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Осуществление проверки Отчётов на предмет соответствия нормам законодательства РФ, ЛНА и условиям договоров субподряда. Ведение деловой переписки. Взаимодействие ...
Санкт-Петербург
Сегодня с HeadHunter
Сравни
Сравни финансовый маркетплейс, мы создаем удобные сервисы и рекомендации, для того чтобы помочь людям принимать ... и финансированием терроризма; осуществление работы по своевременной идентификации клиентов; Мониторинг ... мониторинг» или АРМ «НФО» (желательно). ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
ИК СИБИНТЕК
Приглашаем в команду Главного специалиста финансово-экономической службы. ... отчетности; методологическая поддержка производственных подразделений; расчет показателей KPI, организация процесса мониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Газпромбанк Лизинг
Газпромбанк Лизинг одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой ... работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществление работы по оценке риска клиента; Мониторинг ...
Москва
35 000 – 40 000
Сегодня с HeadHunter
ОГКУ ЦОВ 112 - Безопасный Регион
Высшее образование или опыт практической бухгалтерско-финансовой работы не менее ...
Челябинск
от 50 000
Сегодня с HeadHunter
Российские Коммунальные Системы
Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения ...
Тольятти
Сегодня с HeadHunter
Россельхозбанк
Управление платежной позицией и ликвидностью филиала; управление валютными рисками; организации работы по обеспечению проведения операций с наличной иностранной ...
Екатеринбург
Сегодня с HeadHunter
Экспобанк
Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов; умение анализировать финансовую ...
Новосибирск
Сегодня с HeadHunter
Ланта-Банк
... осуществление контроля по выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; анализ финансовых ... взаимодействовать для снижения риска ОД/ФТ с другими работниками, осуществляющими контроль и управление рисками; осуществлять мониторинг ... операций в целях ОД/ФТ; осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ; выявлять необычную или ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Трансстройбанк, АКБ
Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
МТС Финтех
мониторинга и комплаенс; подготавливать и сдавать регулярную отчетность по подфт (Росфинмониторинг), отвечать на запросы ... Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации; опыт работы СДЛ /руководителем, начальником службы ... финансового мониторинга в банках. ...
Москва
44 000 – 47 000
Сегодня с HeadHunter
ГКУ ВО Дирекция по Материально-Техническому Обеспечению Деятельности Мировых Судей Волгоградской Области
проведение инвентаризации; расчетов с поставщиками и подрядчиками; иные обязанности. знание ведения бухгалтерского учета и отчетности в государственных ...
Волгоград
до 90 000
Сегодня с HeadHunter
Приосколье
Управляющая Компания АО «ПРИОСКОЛЬЕ» приглашает на работу Ведущего специалиста финансовой службы. ...
Дубовое
Сегодня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО)
... осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Проксима
... перечнями и информацией, предусмотренными Федеральным законом 115-ФЗ; анализ содержащихся в базе данных Росфинмониторинга финансовых ... операций на предмет их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; ежедневный мониторинг ... Высшее экономическое или юридическое образование; опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
банк Раунд
... положениям Банка России 764-П (550-П); работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
Всероссийский Банк Развития Регионов
Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка ... методов борьбы с ними; проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка; Мониторинг ... чтение выписок и баланса клиента, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента; знание основ макроэкономики, различных финансовых ...
Москва
Сегодня с HeadHunter
РосДорБанк
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием ...
Москва
100 000 – 350 000
Сегодня с HeadHunter
Финансовые Решения
Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга; работа в профильных подразделениях ...
Екатеринбург
Сегодня с HeadHunter
КИТ Финанс (АО)
Мониторинг операций деятельности клиентов в целях подфт; обучение сотрудников в целях подфт. ...
Санкт-Петербург