Работа специалист службы финансового мониторинга в России: с опытом работы от 3 лет Свежие вакансии
Актуальных вакансий на сегодня — 17
Средняя зарплата по вакансиям «Специалист службы финансового мониторинга» в России
составляет 150 200
17 часов назад с HeadHunter
Мерседес-Бенц РУС – Компания
... открывает поиск на позицию Старший специалист Службы финансового мониторинга"; основные ... Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников ... Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам ...
Москва
от 120 000
4 Июня с HeadHunter
Азия-Инвест Банк (АО) – Прямой работодатель
Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих ...
Москва
20 Мая с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
от 250 000
4 Июня с HeadHunter
РНКО Холмск – Прямой работодатель
В нашу команду требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской ... РНКО по ПОД/ФТ; разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы ... возможности их принятия на обслуживание в РНКО; ответы на запросы контролирующих органов; осуществление ежедневного мониторинга ...
Москва
4 Июня с HeadHunter
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа – Прямой работодатель
Небанковской кредитной организации центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество) открыта вакансия заместителя руководителя Службы ... финансового мониторинга. ... Ежедневный мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга. ...
Москва
5 Июня с HeadHunter
ПР-Лизинг – Прямой работодатель
Росфинмониторинга; подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг ... учетных регистрах компании; высшее образование; опыт работы в Банках в сфере финансового ... мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен; знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание всех участков работы ПОД ...
Уфа
27 Мая с HeadHunter
Центральный банк Российской Федерации – Прямой работодатель
... числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми ... активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов ... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых ...
Москва
21 Мая с HeadHunter
банк Раунд – Прямой работодатель
... структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов; взаимодействие с ИТ-специалистами ... мониторинга; знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов; уверенный пользователь ПК ... Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»; знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом ...
Москва
22 Мая с HeadHunter
Транснефть-Технологии – Прямой работодатель
В связи с расширением, в нашу дружную команду приглашаем специалиста финансовой службы. ... Подготовка аналитической записки по результатам исполнения; формирование статистической отчетности в рамках компетенции финансовой ... службы; формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, ЦФО по периодам возникновения ...
Москва
115 000 – 120 000
17 Мая с HeadHunter
Группа Гута – Прямой работодатель
... подразделениями в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ; участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга; мониторинг ...
Москва
110 000 – 130 000
Вчера с HeadHunter
Трансстройбанк, АКБ – Прямой работодатель
Подчинение – начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга ... Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. ... Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. ...
Москва
от 156 000
4 Июня с HeadHunter
Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы – Прямой работодатель
Осуществление проверки финансовой и управленческой отчетности предприятия, анализ ее достоверности ... Проведение мониторинга расходования средств по разным проектам или программам, осуществление анализа расходов предприятия ... Методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. ...
Москва
24 Мая с HeadHunter
ФОРА-БАНК, АКБ – Прямой работодатель
... исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; высшее экономическое/финансовое ... АРМ-Комита, положений Банка России 499-П, указания Банка России 5861-У и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ, опыт работы в финансовом ... мониторинге Банка. ...
Москва
29 Мая с HeadHunter
АНО Центр Развития Культурных Инициатив – Прямой работодатель
Уникальные навыки: высшее образование (экономическое/финансовое); знание законодательных ... и иных нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность; практические навыки финансово-экономического ...
Москва
4 Июня с HeadHunter
Металлинвестбанк – Прямой работодатель
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций ... Высшее финансовое/юридическое образование; уверенный пользователь ПК, желательно знание Диасофт ...
Москва
5 Июня с HeadHunter
Банк ВТБ (ПАО) – Прямой работодатель
... подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга ...
Москва
13 Мая с HeadHunter
Ozon – Прямой работодатель
Мы ищем Главного специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк. ... Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через ... мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в банке в целях ПОД/ФТ; мы ожидаем ...
Москва